PDF《上海置信电气股份有限公司》

1 证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临2016-008 号 上海置信电气股份有限公司 关于预计子公司

2015 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

? 本事项无须提交公司临时股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015 年12 月28 日,上海置信电气股份有限公司(以下简称"公司" )重大 资产重组实施完毕,国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司(以下简称"武 汉南瑞" )成为公司全资子公司.由于股权关系变化,武汉南瑞与国家电网公司、 国网电力科学研究院(以下简称"国网电科院" ) 、中国电力财务有限公司(以下 简称"中国电财" )发生的交易构成日常关联交易.根据《上海证券交易所股票 上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,结合武 汉南瑞所处的行业特点、实际经营情况,公司预计了武汉南瑞

2015 年1月1日至2015 年12 月31 日的日常关联交易额度.

1、公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计子公司

2015 年度 日常关联交易额度的议案》 ,5 名关联董事(张建伟、任伟理、张宁杰、闵涛、 周旭)回避表决,其他

6 名非关联董事全部同意本议案. 由于上述日常关联交易事项已实际发生且具有特殊性,公司除履行董事会审 议程序外,无须提交公司临时股东大会审议.

2、公司事前就本次关联交易事项向独立董事提供了相关资料,并进行了必 要的沟通,获得了独立董事的认可.独立董事发表意见如下: 我们认为,本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定,关联董事回 避表决,表决结果真实、有效;

本次关联交易事项是在公司重大资产重组实施完 毕后,由于武汉南瑞成为公司全资子公司,股权关系变化而产生的关联交易,日 常关联交易已实际发生且具有特殊性,符合公司的实际情况,不存在损害公司及

2 全体股东合法权益的情形, 不会对公司独立性构成影响. 同意上述关联交易事项.

(二)本次预计日常关联交易额度的期间为

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日. 关联交 易类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人

2014 年度实际合同 金额(万元)

2015 年度预计合同金额 (万元) 销售 商品 电网相关产品 或服务 国家电网公司及所属公司

0 不超过 66,000 国网电科院及所属公司

0 不超过 7,700 采购 商品 电网相关产品 或服务 国家电网公司及所属公司

0 不超过 2,900 国网电科院及所属公司

0 不超过 9,500 金融 服务 综合授信 中国电财

0 不超过 35,000 注:上表中国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、公司名称:国家电网公司 法定代表人:刘振亚 注册地址:北京市西城区西长安街

86 号 注册资本:2000 亿元 企业类型:国有独资企业 主营业务:输电(有效期至

2026 年1月25 日) ;

供电(经批准的供电区域) ;

对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员.实业投资及 经营管理;

与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务;