PDF《伟诚集团控股有限公司*》

此乃要件请即处理香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦无发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

阁下如对本通函之任何方面或应采取之行动有任何疑问,应立即谘询阁下之持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.阁下如已将名下伟诚集团控股有限公司之股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附之代表委任表格交予买主或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人.本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购伟诚集团控股有限公司之证券之邀请或建议.伟诚集团控股有限公司谨订於二零零六年五月二十六日(星 期五) 上午十一时十五分(或 紧接於相同日期及地点举行之股东周年大会(或 其续会) 结束后之该等较后时间) 假座香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心15楼1501室举行股东特别大会, 大会通告载於本通函第128页至第129页.本通函亦已随附股东特别大会上适用之代表委任表格.无论阁下能否出席大会,均请尽快将代表委任表格按其上印备之指示 填妥, 并无论如何 最 迟须 於 大会 (或 其任 何 续会 (视乎情况 而定) ) 指定举行 时间四十八小时前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼.填妥及交回随附之代表委任表格后, 阁下 仍可亲身出 席 大会 (或其任何 续会 (视乎情况 而定) ) 并於会上 投票. * 仅供识别二零零六年五月十日Vision Grande Group Holdings Limited 伟诚集团控股有限公司*(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2300) 与建议收购於伟建集团有限公司其余68.5%股权有关之非常重大收购目录CiC页次释义1董事会函件5附录一-本集团之财务资料25 附录二-伟建集团之财务资料84 附录三-经扩大集团之备考财务资料113 附录四-一般资料122 股东特别大会通告128 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义s「收 购事项」 指买方根眯榻ㄒ槭展撼鍪酃煞荨父 协议」 指订约各方之间於二零零六年三月二十四日就收购事项而订立之买卖协议「Amcor集团」 指Amcor Limited及其附属公司,彼等为於最后实际可行日期合共持有313,870,000股股份(相 当於本公司已发行股本总额约44.0%) 之本公司控股股 东 「该 公布」 指本公司於二零零六年三月二十四日就收购事项刊发之公布「联 系人士」 指具有上市规则所赋予之涵义「董 事会」 指董事会「本 公司」 指伟诚集团控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份於联交所主板上市「完 成」 指根眯橹蹩钔瓿墒展菏孪睢腹 连人士」 指具有上市规则所赋予之涵义「代 价」 指集团根眯榻惺展菏孪钣Ω吨艽928,100,000港元「代 价股份」 指根眯榻璺⑿兄69,800,000股股份,作为代价之一部分「董 事」 指本公司之董事释义C2C「股 东特别大会」 指本公司将於二零零六年五月二十六日(星 期五) 上午十一时十五分 (或紧接於相同日期及地点举 行之股东周年大会(或 其续会) 结束后之该等较后时间) 召开以考虑及酌情批准该协议及根 协议拟进行之交易之本公司股东特别大会「经 扩大集团」 指 紧随完成之后之本公司及其附属公司 (将会包括 伟建集团) 「本集团」 指本公司及其附属公司「香 港」 指中国香港特别行政区「独 立第三方」 指与本公司或其任何附属公司之任何董事、主要行政人员或主要股东或彼等各自之联系人士概无关连之独立第三方「Joy Benefit」 指Joy Benefit Limited, 一间於英属处女群岛注册成立之有限公司,於最后实际可行日期由吴世杰先生 (於完成前为一名独立第三方及为伟建及 昆明伟建之董事) 实益拥有「昆 明伟建」 指昆明伟建彩印有限公司,一间於中国成立之外商独资企业,於最后实际可行日期为由伟建全资拥有「最 后实际可行日期」 指二零零六年五月八日,即本通函付印前为确定当中若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「李 先生」 指 李伟波先生,执行董事,拥有218,260,000股股份, 相当於本公司於最后实际可行日期已发行股本总额约30.5% 释义C3C「Oriental Honour」 指Oriental Honour Limited, 一间於英属处女群岛注册成立之有限公司,於最后实际可行日期由陈世伟先生 (於完成前为一名独立第三方及为伟 建及昆明伟建之董事) 实益拥有「订 约各方」 指该协议之订约各方,包括买方、本公司及卖方「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括中国香港、澳门特别行政区及台湾「买 方」 指Mega Vision Enterprises Limited, 一间於英属处女群岛注册成立之有限公司,并为本公司之全资附属公司「出 售股份」 指伟建已发行股本中9,133,333股每股面值1.00港元之股份,相当於其全部已发行股本约68.5% 「证券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例「股 份」 指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股「股 东」 指股份之持有人「Splendid China」 指Splendid China Limited, 一间於英属处女群岛注册成立之有限公司,於最后实际可行日期由许天贡先生 (於完成前为一名独立第三方及为伟建 及昆明伟建之董事) 实益拥有「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「卖 方」 指Joy Benefit、 Splendid China及Oriental Honour, 为该协议下出售股份之卖方「伟 建」 指伟建集团有限公司,一间於香港注册成立之有限公司,於最后实际可行日期分别由买方及卖方拥有约31.5%及约68.5%权益释义C4C「伟 建集团」 指伟建及昆明伟建「港 元」 指香港法定货币港元「人 民币」 指中国法定货币人民币「%」 指百分比董事会函件C5CVision Grande Group Holdings Limited 伟诚集团控股有限公司*(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2300) 执行董事:注册办事处:曾照杰(主 席) Century Yard 李伟波Cricket Square 李卓然Hutchins Drive 张春明P.O. Box