PDF《广东顺德联佳材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-005 证券代码:839920 证券简称:联佳股份 主办券商:东北证券 广东顺德联佳材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合 《中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日9时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所两名律师(如有) .

(七)会议地点 广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路

26 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度,公司董事会按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管 理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信 用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决 议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和 全体股东的利益.董事会就其

2018 年度工作提交了年度工作报告.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管 理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信 公告编号:2019-005 用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决 议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和 全体股东的利益.监事会就其

2018 年度工作提交了年度工作报告.

(三)审议《2018 年年度报告及其摘要》议案 公司根据

2018 年度实际经营情况编制了《广东顺德联佳材料股 份有限公司

2018 年年度报告》 、 《广东顺德联佳材料股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 《2018 年度财务决算报告》

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 《2019 年度财务预算报告》

(六)审议《2018 年度利润分配方案》议案 为支持公司发展,公司

2018 年度利润不进行分配.

(七)审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的 专项审计报告》议案 审议《关于广东顺德联佳材料股份有限公司控股股东、实际控制 人及其关联方占用资金情况的专项说明》 . 公告编号:2019-005