PDF《东莞东元环境科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-007 证券代码:871248 证券简称:东元环境 主办券商:首创证券 东莞东元环境科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》的规定,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-007 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的律师事务所两位见证律师.

(七)会议地点 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座 二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 公司《2018 年度董事会工作报告》 ,主要包括

2018 年度公司经营情况、董 事会开展的主要工作以及

2019 年的工作计划.

(二)审议《2018 年监事会工作报告》议案 审议《2018 年度监事会工作报告》 ,主要包括监事会会议情况、监事会对公 司2018 年度有关事项的监督意见、综合意见等方面.

(三)审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 具体详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的 《东莞东元环境科技股份有限公司

2018 年年度报 告》 (公告编号:2019-003) 、 《东莞东元环境科技股份有限公司

2018 年年度报告 摘要》 (公告编号:2019-004) .

(四)审议《2018 年年度财务决算报告》议案 公司《2018 年财务决算报告》 ,主要从总体情况、财务收支情况、利润情况 等方面进行报告. 公告编号:2019-007

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 审议公司《2019 年度财务预算报告》相关内容.

(六)审议《公司

2018 年度利润分配》议案 公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司

2018 年度不派 发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.

(七)审议《续聘立信会计师事务所为

2019 年度财务报告审计机构》议案 鉴于立信会计师事务所 (特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务能严格 遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所作审计 实事求是,所出审计报告客观、真实,同时已与公司建立良好的业务合作关系, 为保持审计业务的连续性,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司