PDF《广东颐丰食品股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交...》

(二)关联方关系概述 序号 关联方名称(姓名) 与本公司关系

1 中山市人民政府国有资产监督 管理委员会 公司实际控制人, 持有中山兴中集团 有限公司 100.00%股权.

2 中山兴中集团有限公司 控股股东,持有公司 96.00%股权.

3 广东省中山食品水产进出口集 团有限公司 控股股东兴中集团参股 30.00%的企 业4中山港华燃气有限公司 控股股东兴中集团通过兴中能源间 接参股 30.00%的企业

5 中山市实业集团有限公司 中山市人民政府国有资产监督管理 委员会投资设立的国有独资企业, 现 由公司控股股东中山兴中集团有限 公司托管

6 广东粤电中山热电厂有限公司 控股股东兴中集团参股 20.00%的企 业7中山火力发电有限公司 控股股东兴中集团参股 20.19%的企 业8广东省中山食品进出口有限公 司 控股股东兴中集团参股 30.00%的企 业9中山新纪元面粉有限公司 控股股东兴中集团参股 30.00%的企 业10 中山市深中房地产投资置业有 限公司 控股股东兴中集团参股 25.00%的企 业 公告编号:2018-008

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9 11 中山市深中房地产开发有限公 司 控股股东兴中集团参股 25.00%的企 业12 深南电(中山)电力有限公司 控股股东兴中集团参股 20.00%的企 业13 中山变压器有限公司 控股股东兴中集团参股 15.69%的企 业14 国电中山燃气发电有限公司 控股股东兴中集团参股 11.00%的企 业15 中山市农村商业银行股份有限 公司 控股股东兴中集团参股 8.49%的企 业16 鲍德温(中山)钢琴乐器有限公 司 控股股东兴中集团参股 16.50%的企 业17 中山市金沙花园置业有限公司 控股股东兴中集团参股 10.00%的企 业18 中海油中山新能源有限公司 控股股东兴中集团通过兴中能源间 接参股 30.00%的企业

19 广东珠海金湾液化天然气有限 公司 控股股东兴中集团通过兴中能源间 接参股 3.00%的企业

20 中山嘉明电力有限公司 控股股东兴中集团通过冠中投资间 接参股 47.30%的企业

21 中海中山天然气有限责任公司 控股股东兴中集团通过兴中能源间 接参股 45.00%的企业

22 中山公用燃气有限公司 控股股东兴中集团通过兴中能源参 股45.00%的企业

23 中山粤冠交通科技股份有限公 司 公司股东,持有公司 4.00%股权.

24 粤财普惠金融(中山)融资担 保股份有限公司 控股股东兴中集团参股 45.45%的企 业

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年3月7日召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,会议应出席 董事

5 人,实际出席董事

5 人,表决情况:同意

1 票,反对

0 票,弃权0票,回避

4 人.因董事黄智勇、汪洋、崔茹平、王强与本事项关 联方存在关联关系,故回避表决.根据公司《董事会议事规则》的相 关规定,出席会议的无关联董事人数不足

3 人的,应该将该事项提交 公告编号:2018-008

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9 给股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 中山市人民政府国 有资产监督管理委 员会 广东省中山市中山 四路

45 号八楼 - 叶新雄 中山兴中集团有限 公司 中山市石岐区悦来 南路