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B012 2018年12月12日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2018-094 证券代码:122418 证券简称:15盛和债 盛和资源控股股份有限公司 关于签署《 股东出资协议书》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司拟投资设立中核华盛矿产有限公司 ( 暂定名,公司名称以工商部门登记核准为准). 公司拟出资5,760万元,认购其45%的股权.

一、对外投资概述 ( 一)对外投资基本情况 公司拟于近期与中核华创稀有材料有限公司( 以下简称 中核华创 )签署 《 股东出资协议书》,共同出资设立中 核华盛矿产有限公司 ( 暂定名,公司名称以工商部门登记核准为准) ( 以下简称 中核华盛 ). 本公司拟出资人民币5, 760万元,认购其45%的股权. ( 二)对外投资审议情况 2018年12月11日,公司召开第六届董事会第二十六次 ( 临时)会议审议通过了《 关于同意与中核华创稀有材料有 限公司签署 〈 股东出资协议书〉的议案》. 根据 《 公司章程》及相关法律法规的规定,本次对外投资无须提交公司股东大会审议. ( 三)本次投资不构成关联交易,也不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、投资协议主体的基本情况 除盛和资源外,本次股东出资协议书的签署主体还包括: ( 一)中核华创稀有材料有限公司 依据在全国企业信用信息公示系统的查询结果,中核华创稀有材料有限公司的基本情况如下: 企业名称:中核华创稀有材料有限公司 住所:湖南省长沙市岳麓区望城坡街道麓天东路2号716小区综合楼 法定代表人:申斌 注册资本:20000.000000万人民币 经济性质:其他有限责任公司 成立日期:2018年07月11日 营业期限:2038年07月10日 经营范围:稀有材料的加工生产,衍生相关稀有材料产业的投资和产品的运输、分离冶炼、深加工、购销及相关技术 研究 ( 不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);

自营和代理各类稀有材料 原料、产品及技术的进出口业务等. ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 控股股东:中核铀业有限责任公司,占股比例:73.5%. 中核华创公司股东信息如下: 出资比例 认缴出资 中核铀业有限责任公司 73.50% 10300万元 4400万元 2035-05-01 2038-05-01 中核新能源投资有限公司 25.00% 5000万元 2038-05-01 中国原子能工业有限公司 1.50% 300万元 2038-05-01 最近三年发展状况:中核华创公司为2018年7月新成立的公司,暂无近三年发展情况信息.

三、投资标的基本情况 ( 一)基本情况 公司名称:中核华盛矿产有限公司 ( 暂定名,公司名称以工商部门登记核准为准). 注册资本:12,800万元 注册地址:宁波杭州湾新区 企业类型:国有控股有限责任公司 经营范围:有色金属矿采选业,衍生相关稀有材料产业的产品运输;

自营和代理各类稀有材料原料、产品及技术的 进出口业务及贸易服务等 ( 以公司登记机关核定的经营范围为准). ( 二)股权结构 股东名称 出资额 ( 万元) 持股比例 ( %) 出资方式 中核华创稀有材料有限公司 7,040

55 货币 盛和资源控股股份有限公司 5,760