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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2011 年年度报告

1 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

601268 2011 年年度报告 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2011 年年度报告

2 目录

一、 重要提示 3?

二、 公司基本情况 3?

三、 会计数据和业务数据摘要 4?

四、 股本变动及股东情况 6?

五、 董事、监事和高级管理人员 11?

六、 公司治理结构 16?

七、 股东大会情况简介 21?

八、 董事会报告 22?

九、 监事会报告 39?

十、 重要事项 41? 十

一、 财务会计报告 51? 十

二、 备查文件目录 153? 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 罗元福 董事 因公务 许斌

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 孙德润 主管会计工作负责人姓名 刘华学 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陶晓燕 公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人(会计主管人员)陶晓燕 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 二重重装 公司的法定英文名称 CHINA ERZHONG GROUP ( DEYANG ) HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 ERZHONG HEAVY 公司法定代表人 孙德润

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王煜 联系地址 四川省德阳市珠江西路

460 号 电话 0838-2343088 传真 0838-2343066 电子信箱 [email protected] 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 四川省德阳市珠江西路

460 号 注册地址的邮政编码

618000 办公地址 四川省德阳市珠江西路

460 号 办公地址的邮政编码

618000 公司国际互联网网址 www.china-erzhong.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省德阳市珠江西路

460 号二重集团(德阳) 重型装备股份有限公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 二重重装

601268 无

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2001 年12 月30 日 公司首次注册登记地点 中国四川德阳 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年6月14 日 公司变更注册登记地点 中国四川德阳 企业法人营业执照注册号

510600000001048 税务登记号码

510601735892505 组织机构代码 73589250-5 最近一次变更 公司变更注册登记日期