PDF《绝味食品股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会...》

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业 执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席股东 大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格 式见附件 1) 、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记.

2、 自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证、 证券账户卡办理登记;

自然人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、 委托人身份证原件或复印件、 授权委托书(格式见附件 1) 、委托人的证券账户卡办理登记.

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0731-89842956) .在来信或 传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及 股东账户复印件, 信封上请注明 "绝味食品

2019 年第一次临时股东大会" 字样. 信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准.上述登记资料, 需于

2018 年5月14 日16:00 前送达公司董事会办公室.以传真方式进行登 记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司.

(二)登记时间

2019 年5月14 日 上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00

(三)登记地点 地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道

267 号晚报大厦

17 楼 联系

电话:0731-89842956 传真:0731-89842956

六、 其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理.

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到.

3、联系方式 联系地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道

267 号晚报大厦 联系

电话:0731-89842956 传真:0731-89842956 电子

邮箱:[email protected] 邮政编码:

410016 联系人:彭刚毅、廖锦 特此公告. 绝味食品股份有限公司董事会

2019 年4月29 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 绝味食品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月15 日 召开的贵公司

2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.