PDF《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:872508 证券简称:兄弟伊兰 主办券商:开源证券 河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月9日10::00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-003 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京京师(天津)律师事务所赵洋、张含律师.

(七)会议地点 河北省石家庄市正定县鲲鹏路

1 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第 一届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号:2019-001) .

(二)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第 一届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号:2019-001) .

(三)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第 一届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号:2019-001) .

(四)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第 一届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号:2019-001) .

(五)审议《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn) 发布的 《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-005) 和《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-006) .

(六)审议《关于补充预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于补充预计