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河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料

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2017 年第三次临时股东大会 会议资料 二零一七年十一月 河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料

2 2017 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2017 年11 月8日(星期三)下午 14:30 网络投票时间:2017 年11 月8日(星期三) 交易系统投票平台投票时间段:9:15 -9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台的投票时间段:9:15-15:00.

会议地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室 参会人员:

1、截止

2017 年11 月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会. 因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东) , 或在网络投票时间内参加网络投票.

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师 会议主要议程:

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始,审议议案

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

2、审议《关于修订的议案》;

四、股东发言

五、推选

2 名股东代表,2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人.

六、出席会议的股东及股东代表对以上

2 项议案进行投票表决.

七、主持人宣布休息

30 分钟,工作人员统计表决结果并上传交易所.

八、根据网络投票和现场投票合并后数据,监票人宣布表决结果.

九、律师宣读法律意见书.

十、宣读股东大会决议. 十

一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字. 十

二、主持人宣布会议结束. 河北福成五丰食品股份有限公司

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2017 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和股 东大会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:

一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东.

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法 享有发言权、质询权、表决权等权利.

四、 本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟,股东在大会上要求发 言,需向大会秘书处登记.发言顺序根据登记次序确定.发言内容应围绕大会的 主要议案.每位股东的发言时间不超过五分钟.

五、 公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问 题的时间不超过五分钟.

六、现场投票采用记名投票方式表决.每一项议案表决时,如选择 同意 、 反对 或 弃权 ,请分别在相应栏内打 √ ,如不选或多选,视为对该项议 案投票无效处理. 表决完成后, 请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时 统计表决结果.

七、 本次股东大会所审议的议案为一项特别议案和一项普通议案.特别议案 按参加本次大会表决的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意 即为通过;