PDF《广州市高衡力节能科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股...》

公告编号:2016-067

1 /

4 证券代码:430665 证券简称:高衡力 主办券商:万联证券 广州市高衡力节能科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与何后山先生、 张建斌先生共同出资设立控股子公司广 州市纳奥智能电器有限公司,注册地为广州,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元,占注 册资本的 51%;

何后山先生出资 4,400,000.00 元, 占注册资本的 44%;

张建斌先生出资 500,000.00 元,占注册资本的 5%.本次对外投资不 构成关联交易.

(二)审议和表决情况 根据公司章程规定,本次对外投资由董事会审议通过. 公司于

2016 年11 月11 日下午召开第三届董事会第二次会议, 全体董事出席并参与投票,以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于公司投资成立控股子公司广州市纳奥智能 电器有限公司的议案》.根据公司章程的规定,本次投资事项无需 提交股东大会审议.本次对外投资不属于重大资产重组,不涉及关 公告编号:2016-067

2 /

4 联交易.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资由董事会审议通过后, 无需政府相关部门的前置审 批,报广州市工商管理局办理登记手续.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资属于智能家用电力器具销售领域.

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍一(自然人) 交易对手方姓名:何后山 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所: 河南省信阳市平桥区王岗乡牛湾村牛西村民 组9号与本公司存不存在关联关系:不存在

(二)交易对手方的情况介绍二(自然人) 交易对手方姓名:张建斌 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所: 陕西省武功县大庄镇南立节村 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 公告编号:2016-067

3 /

4 本次对外投资的出资方式为现金. 本次对外投资的出资说明: 所有股东的出资方式为现金,资金来源为自有资金.

(二)投资标的基本情况 名称:广州市纳奥智能电器有限公司 注册地:广州市 经营范围: 家用电器批发、 商品批发贸易 (许可审批类商品除外) , 商品零售贸易(许可审批类商品除外),通用机械设备销售,机械配 件批发、机械配件零售、家用电力器具专用配件制造、其他家用电力 器具制造,家用通风电器具制造. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 广州市高衡力节能科技股 份有限公司 人民币 5,100,000.00 51.00% 何后山 人民币 4,400,000.00 44.00% 张建斌 人民币 500,000.00 5.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资是为了适应公司可持续发展战略需要,优化公司战略 布局,进一步拓展公司综合经营活动.

(二)本次对外投资可能存在的风险 公告编号:2016-067

4 /

4 设立子公司有利于拓展业务领域,提升公司综合实力,但仍可 能存在一定的经营和管理风险.公司将进一步健全和完善子公司的 治理结构,完善其内部管控制度和监督机制,积极防范应对相应的 风险.