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广州市鸿利光电股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 广州市鸿利光电股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年04 月 广州市鸿利光电股份有限公司

2014 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马成章 董事 因公出差 李国平 雷利宁 董事 因公出差 田阳 公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙昌远及会计机构负责人(会计主 管人员)侯敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 广州市鸿利光电股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司基本情况简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.45

第六节 股份变动及股东情况.62

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

72

第八节 公司治理.78

第九节 财务报告.82

第十节 备查文件目录.186 广州市鸿利光电股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 鸿利光电子、有限公司 指 广州市鸿利光电子有限公司,股份公司的前身 鸿利光电、本公司、公司 指 广州市鸿利光电股份有限公司 广发证券、保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 元指人民币元 股东大会 指 广州市鸿利光电股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市鸿利光电股份有限公司董事会 监事会 指 广州市鸿利光电股份有限公司监事会 公司章程、 《公司章程》 指 《广州市鸿利光电股份有限公司章程》 本报告期、报告期、报告期内 指2014 年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 重盈工元 指 广州市重盈工元节能科技有限公司 佛达信号 指 广州市佛达信号设备有限公司 广州莱帝亚 指 广州市莱帝亚照明科技有限公司 宣城鸿利光电 指 宣城市鸿利光电贸易有限公司 安徽鸿利燕青 指 安徽鸿利燕青光电科技有限公司 斯迈得 指 深圳市斯迈得光电子有限公司 江西鸿利 指 江西鸿利光电有限公司 鑫诠光电 指 东莞市鑫诠光电技术有限公司 良友五金 指 东莞市良友五金制品有限公司 普之润 指 射阳县普之润投资咨询有限公司 众而和 指 射阳县众而和投资咨询有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 LED 指 全称为 Light-emitting Diode ,指发光二极管,是一种可以将电能转 化为光能的半导体器件 LED 封装 指 用环氧树脂或有机硅把 LED 芯片和支架包封起来的过程 SMD LED、贴片式 LED、表面贴装 LED 指 全称为 Surface Mounted Device LED ,指表面贴装器件 LED PCS 指 计量单位,片、件、块的意思 广州市鸿利光电股份有限公司