PDF《此乃要件 请即处理》

「上市规则」 指联交所证券上市规则;

「总协议」 指卖方与利龙就买卖该等产品所订立日期为二零一九年五月三十日之总协议;

「中国」 指中华人民共和国;

「该等产品」 指浆板、浆卷及任何配套或相关纸浆产品;

「证监会」 指香港证券及期货事务监察委员会;

「证券及期货条例」 指香港法例第571 章证券及期货条例;

「股份」 指本公司已发行股本中每股面值0.025 港元之普通股;

「股东」 指本公司股份持有人;

「新百利」 指新百利融资有限公司,即根と捌诨跆趵裰ぜ嗷岱⑴平械1类 (证 券交易) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之法团,为独立董事委员会及独立股东有关总协议及其项下拟进行交易以及年度上限之独立财务顾问;

「联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「主要股东」 指具上市规则赋予该词之涵义;

「利龙」 指利龙有限公司,於香港注册成立之有限公司,为本公司间接全资附属公司;

「卖方A」 指Best Eternity Recycle Pulp And Paper Company Limited,於缅甸注册成立之公司;

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3 C 释义「卖 方A集团」 指卖方A、其不时之母公司、附属公司及同系附属公司;

「卖方B」 指李文祯女士及或 李文丽女士之统称;

「卖方B集团」 指李文丽女士及李文祯女士任何不时拥有大部分权益之公司(卖 方 A集 团除外) ;

「卖方」 指卖方A及卖方B之统称,而各为「卖 方」 ;

「卖方集团」 指卖方A集团及卖方B集团之统称;

「港元」 指港元,中国香港特别行政区之法定货币;

「美元」 指美元,美利坚合众国之法定货币;

及「%」 指百分比. 本通函就美元兑港元已采纳1美元=7.8港元之汇率,仅供说明用途. C

4 C 董事会函件*仅供识别*(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号:2314) 执行董事: 李文俊博士(主 席) 李文斌先生李经纬先生非执行董事: 潘宗光教授独立非执行董事: 王启东先生Peter A. Davies先生周承炎先生注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 香港总办事处: 香港九龙观塘敬业街61-63 号利维大厦5楼敬启者: 持续关连交易及股东特别大会通告绪言兹提述本公司日期为二零一九年五月三十日之公布.於二零一九年五月三十日, 本公司间接全资附属公司利龙与卖方订立总协议. 本通函旨在(i)向阁下提供有关总协议项下拟进行交易之进一步详情;

(ii) 载列独立董事委员会及新百利之意见及推荐建议;

及(iii)向阁下发出股东特别大会通告, 当中载列於会上将提呈之决议案.股东特别大会将於二零一九年六月二十八日(星 期五) 举行,以 (其 中包括) 获取独立股东批准总协议及其项下拟进行之交易以及年度上限. C

5 C 董事会函件总协议总协议之主要条款载列如下: 日期: 二零一九年五月三十日订约方: (1) 卖方A;

(2) 李文祯女士;

(3) 李文丽女士;

及(4) 利龙. 交易性质: 利龙有条件同意购买 (及本集团任何成员公司可购买) , 而卖方有条件同意(或 促使彼等卖方集团之其他成员公司各自) 根炯挪皇毕麓镏霰鸲┑,向本集团出售该等产品. 协议年期: 由二零一九年七月一日至二零二一年十二月三十一日(首 尾两日包括在内) . 定价: 本集团就该等产品之每项订单应付的价格将按成本及运费,根话闵桃堤蹩罾宥,而有关价格将按个别情况,经参考独立第三方Fastmarkets RISI ( 「RISI」 , 按其网站所述,其隶属欧洲货币机构投资者有限公司(Euromoney Institutional Investor PLC),提供浆纸、包装、 木材、木制品及非织造布的价格报告及市场分析) 所公布之回收废纸及纸浆的价格(倘RISI 提供有关价格) 及独立第三方供应商的报价订定.有关定价资料将作为该等产品购买价的指标.本集团应付的价格不得高於属本集团独立第三方之供应商提供的价格. 付款: 利龙(或 下达相关个别订单之本集团有关成员公司) 须以电汇或30 天信用证方式支付款项. 先决条件: 根鲜泄嬖,总协议须经独立股东批准总协议、其项下拟进行之交易以及年度上限,方可作实. 总协议之条款乃根话闵桃堤蹩铎侗炯湃粘＜耙话阋滴窆讨卸┝. C