PDF《上海市普陀区曹杨路500 号701 室》

4、发行人目前从事的建筑智能化工程总承包业务,与建筑和基础设施建设 领域新建和改建形成的投资,及新技术对系统设备更新换代形成的投资高度相 关. 全社会固定资产投资和国民经济运行状况的呈正相关性, 所以国民经济发展 的不同时期以及国家经济的发展速度都将对公司业务发展产生重大的影响.

5、经公司

2006 年度股东大会决议通过,如果本次股票获准发行,则本次股 票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共 同享有.

6、公司目前总股本 6,000 万股,本次拟公开发行 2,000 万股,发行后公司 总股本可达 8,000 万股,均为流通股.其中:股东上海延华高科技有限公司和胡 黎明(合计持有公司 4,210.80 万股股份)承诺:自公司股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人 股份,也不由发行人收购该部分股份.股东胡美珍、缪国庆、俞惠娟三个自然人 将按照《公司法》第一百四十二条要求,其持有的本公司股份自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不进行转让.担任公司董事、监事、高级管理人员 的股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 二十五;

上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份. 招股说明书 1-1-4 目录发行人声明

2 重大事项提示

2 目录4释义9

第一章 概览

11

一、发行人简介

11

二、公司控股股东、实际控制人简介

12

三、发行人最近三年及一期的财务数据和主要财务指标

13

四、本次发行情况

14

五、募股资金的运用

14

第二章 本次发行概况

15

一、本次发行基本情况

15

二、本次发行的有关当事人

16

三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系

17

四、发行上市的相关重要日期

17

第三章 风险因素

18

一、技术风险

18

二、行业内竞争风险

19

三、经济周期性风险

19

四、运营资金不足引致的风险

19

五、市场过于集中的风险

20

六、项目成本及质量控制风险

20

七、能否将国家行业政策转化为自身优势的风险

21

八、大股东控制风险

21

九、应收账款发生坏账的风险

22

十、项目管理风险

22 招股说明书 1-1-5 十

一、募股资金投向风险

23 十

二、政策性风险

23

第四章 发行人基本情况

26

一、发行人基本资料

26

二、发行人历史沿革及改制重组情况

26

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况

33

四、发行人和发起人组织结构

34

五、发行人控股和参股子公司基本情况

37

六、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.....42

七、发行人股本情况

45

八、发行人内部职工股的情况

46

九、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况

46

十、发行人员工及其社会保障情况

46 十

一、发行人主要股东作出的重要承诺

48

第五章 业务和技术

49

一、发行人的主营业务及其变化情况

49

二、发行人业务所处行业的基本情况

49

三、发行人所面临的主要竞争情况

64

四、发行人的主要业务情况