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B048 2017年3月18日 星期六 信息披露 isclosure D 股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2017-34号 债券代码:112281 债券简称:15中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

公司第七届董事会第四十九次会议于2017年3月17日上午在深圳中洲控股中心3913会议室召开,会议 通知于2017年3月14日以电子邮件方式发送给全体董事、监事. 独立董事张立民以视频方式出席会议,独立 董事曹叠云因公未能出席会议,委托独立董事李东明代为行使独立董事职权,会议应出席董事9名,授权及 亲自出席董事9名.根据 《 公司法》、深圳证券交易所 《 股票上市规则》及公司 《 章程》的有关规定,会议合法 有效. 公司部分监事及董事会秘书列席会议. 会议由公司董事长姚日波先生主持,审议通过了以下议案:

一、在关联董事回避表决的情况下,非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 关于收购惠 州山顶会议旅游度假中心有限公司50%股权暨关联交易的议案》. 该议案的详细内容见公司同日发布的2017-35号公告 《 关于收购惠州山顶会议旅游度假中心有限公 司50%股权暨关联交易的公告》. 关联董事姚日波、申成文、贾帅已回避对本议案的表决.

二、在关联董事回避表决的情况下,非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 《 关于制定 《 嘉兴2016南-23号地块项目跟投管理办法》及公司部分关键管理人员参与嘉兴房地产项目跟投暨关联交 易的议案》. 该议案的详细内容见公司同日发布的2017-36号公告 《 关于制定及公司部分关键管理人员参与嘉兴房地产项目跟投暨关联交易的公告》. 董事姚日波、谭华森为本次项目跟投计划的强制跟投对象,已回避对本议案的表决.

三、在关联董事回避表决的情况下,非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了 《 关于制定及公司部分关键管理人员参与无锡房地产 项目跟投暨关联交易的议案》. 该议案的详细内容见公司同日发布的2017-37号公告 《 关于制定及公司部分关键管理人员参与无锡房地产项目跟投暨关联交易的公告》. 董事姚日波、谭华森为本次项目跟投计划的强制跟投对象,已回避对本议案的表决.

四、在关联董事回避表决的情况下,非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了 《 关于制定及公司部分关键管理人员参与惠州天御五期项目跟投暨关 联交易的议案》. 该议案的详细内容见公司同日发布的2017-38号公告 《 关于制定 及公司部分关键管理人员参与惠州天御五期项目跟投暨关联交易的公告》. 董事姚日波、谭华森为本次项目跟投计划的强制跟投对象,已回避对本议案的表决.

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 关于为子公司深圳市香江置业有限公司融资提供连带责 任保证担保的议案》. 该议案的详细内容见公司同日发布的2017-39号公告 《 关于为子公司深圳市香江置业有限公司融资 提供连带责任保证担保的公告》. 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议.

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 关于为子公司无锡中洲房地产有限公司融资提供连带责 任保证担保的议案》. 该议案的详细内容见公司同日发布的2017-40号公告 《 关于为子公司无锡中洲房地产有限公司融资 提供连带责任保证担保的议案公告》. 该笔担保金额在本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的中建投信托有限责任公司向本公司 及本公司控股子公司提供不超过人民币伍拾亿元整的授信担保额度内,无需提交本公司股东大会审议. 特此公告. 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会 二一七年三月十八日 股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2017-35号 债券代码:112281 债券简称:15中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于收购惠州山顶会议旅游度假中心 有限公司50%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 特别风险提示: