PDF《由香港联合交易所有限公司创业板转往主板上市》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司、香港中央结算有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之 内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部 或任何部分内容所产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约招揽. (於百慕达注册成立之有限公司) (主板股份代号:2886) (创业板股份代号:8035) 由香港联合交易所有限公司创业板转往主板上市 财务顾问 国泰君安融资有限公司 於2013年11月28日,本公司向联交所作出申请,以将股份由创业板转往主板上市.本 公司已申请透过由创业板转往主板上市之方式批准(i)5,995,522,027股已发行股份;

(ii) 因根

2010 年购股权计划授出之未行使购股权获行使而可能须予发行之74,000,000股 股份;

(iii) 因根 2010年购股权计划可能但尚未授出之购股权获行使而可能须予发行 之525,281,200 股股份;

(iv)因可换股优先股附带之兑换权获悉数行使而可能须予发行之 5,666,666,666 股股份;

及(v)因可换股债券附带之兑换权获悉数行使而可能须予发行之 837,398,374股股份於主板上市及买卖. 联交所已於 2014年 1月 30日原则上批准股份於主板上市并自创业板除牌.股份於创业板 (股份代号:8035) 之最后交易日将为2014年2月10日.股份将於2014年2月11日上午九 时正开始於主板 (股份代号:2886) 进行买卖.与本公司及股份有关之所有转板先决条件 (只要适用) 均已达成. 转板将不会对股份之现有股票构成任何影响,有关股票将继续为法定所有权之良好凭证, 并有效作买卖、交收及登记用途,且不会涉及现有股票之任何转让或换领.於转板后,本 公司之英文及中文股份简称、股份之现有股票、每手买卖单位及交易货币以及本公司之股 份过户登记处将不会作出任何变动. ―

2 ― 谨此提述本公司於

2013 年11 月28日刊发之公告,内容有关根匆蛋迳鲜泄嬖蚣爸靼迳鲜 规则之有关条文向联交所提交转板之正式申请. 股份由创业板转往主板上市 於2013年11月28 日,本公司向联交所作出转板之申请.本公司已申请透过由创业板转往主 板上市之方式批准 (i)5,995,522,027 股已发行股份;

(ii) 因根2010年购股权计划授出之未行 使购股权获行使而可能须予发行之 74,000,000股股份;

(iii)因根2010年购股权计划可能但 尚未授出之购股权获行使而可能须予发行之525,281,200股股份;

(iv)因可换股优先股附带之 兑换权获悉数行使而可能须予发行之5,666,666,666股股份;

及(v)因可换股债券附带之兑换 权获悉数行使而可能须予发行之 837,398,374股股份於主板上市及买卖. 联交所已於2014年1 月30日原则上批准股份於主板上市并自创业板除牌.与本公司及股份有 关之所有转板先决条件 (只要适用) 均已达成. 转板之理由 本公司自2000年3月16 日起於创业板上市.本集团主要於中国天津及河北省、江苏省 (惟并 无於徐州) 、山东省 (惟并无於微山) 及浙江省之若干地区主要从事建造燃气管道网络、提供 接驳服务、销售液化气及管道燃气.於2009年,本集团进行重组,,

(其中包括) 泰达成 为本公司之控股股东.自此,本集团之业务发展迅速. 董事会相信转板将提升本集团之形象并增加股份之买卖流通量.董事会亦认为股份於主板上 市将有利本集团之未来发展、财务灵活性及业务发展. 於本公告日期,董事会并无即时计划於转板后更改本集团之业务性质.转板将不涉及本公司 发行任何新股份. ―