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高新兴科技集团股份有限公司

2012 年度报告全文

1 高新兴科技集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年04 月 高新兴科技集团股份有限公司

2012 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管 人员)黄晓洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 高新兴科技集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司基本情况简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告.12

第五节 重要事项.31

第六节 股份变动及股东情况

46

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51

第八节 公司治理.57

第九节 财务报告.59

第十节 备查文件目录

169 高新兴科技集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 高新兴、公司 指 高新兴科技集团股份有限公司 年报 指 高新兴科技集团股份有限公司

2012 年年度报告 股东大会 指 高新兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 高新兴科技集团股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指指2012 年1-12 月元指人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 高新兴科技集团股份有限公司公司章程 保荐人/保荐机构 指 恒泰证券股份有限公司 高新兴移动互联 指 广州高新兴移动互联科技有限公司,高新兴全资子公司 知行物联 指 广州知行物联通信技术有限公司,高新兴控股子公司 广州高凯视 指 广州高凯视信息技术有限公司,高新兴控股子公司 重庆讯美、讯美电子 指 重庆讯美电子有限公司,高新兴控股子公司 CalSys Inc 指CalSys Inc. 高新兴参股公司 上海信云 指 上海信云无线通信技术有限公司,高新兴控股子公司 鑫程电子 指 广东鑫程电子科技有限公司 创联电子 指 杭州创联电子技术有限公司 重庆泰克 指 重庆泰克数字技术有限公司 网维投资 指 高新兴股东广州网维投资咨询有限公司,2013 年1月4名称变更为 新疆网维投资咨询有限公司 正中珠江会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 BOT 指BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让, 是指政府通过契约授予 私营企业(包括外国企业)以一定期限的特许专营权,许可其融资建 设和经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售 产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;

特许权期限届满时,该基础 高新兴科技集团股份有限公司

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5 设施无偿移交给政府. BT 指BT(building-transfer)模式:即建设-转让,是政府利用非政府资金来进 行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式.项目工程由投资人负 责进行投融资,具体落实项目投资、建设、管理.工程项目建成后, 经政府组织竣工验收合格后,资产交付政府;