PDF《国机通用机械科技股份有限公司》

2018 年在成本控制上继续深挖潜力,结合 搬迁调试,通过设备的技术改造以及元器件优化配置,改进 PE 波纹管配方,继续推 进定岗定编和减员增效等工作,通过上述措施,生产成本、人工成本、管理成本等得 到了进一步的有效控制. 国机通用

2018 年年度股东大会 会议材料

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(四)公司土地收储、破产清算工作顺利完成.公司管材业务位于合肥经开区莲 花路

593 号的

200 亩土地于

2017 年实现了净地交付.2018 年初,土地收储补偿款已 拨付至总额的 90%.为争取早日收到全部收储补偿款,2018 年,公司进一步加强与各 相关部门的沟通协调,经过不懈努实现了原本由我们看护场地移交经开区政府看护的 目标,2018 年9月,合肥市土地收储中心向公司拨付了最后一笔

3863 万元收储补偿 款,至此,公司已收到全部土地收储补偿款,为管材业务的健康发展创造了良好的条 件.

2018 年,公司控股子公司广东国通新型建材有限公司(以下简称 广东国通 ) 的破产清算程序全部完成,已进入剩余资产的处置阶段.为避免资产闲置,公司决定 将收回的广东国通偿债资产进行处置变现,经过公开挂牌后,已经顺利将广东国通的 偿债资产进行了转让,成交价

4696 万元.本次资产转让有利于优化公司资产质量, 增加公司现金流,降低资产损失,并有效提升公司资产的运营效率.

(五)持续加强质量管理,维护品牌形象.2018 年,公司持续加强质量体系的运 行管理及质量保证措施的落实,进一步强化质量意识,做好过程质量控制,完善质量 检查巡查和质量事故处理制度,开展 质量月 等活动,将质量管理贯穿到设计、制造、采购、调试、检验、服务的全过程.纵观

2018 年,公司的产品质量、工程质量 和服务质量保持了稳中向好的态势.

(六)加强党建工作.2018 年,环境公司和管材事业部的各党支部认真按照合肥 通用机械研究院有限公司党委的部署,深入学习贯彻十九大以及十九届二中、三中全 会精神并以之武装头脑、指导实践、推动工作,立足工作实际,积极开展组织建设工 作,加快党建与企业生产经营工作的融合.为深入贯彻落实全国国有企业党的建设工 作会议精神,进一步加强党的领导和党的建设,结合公司的实际情况对《公司章程》 进行了修改,增加了党建相关条款并经董事会、股东大会审议通过,公司完成了党建 进章程工作. 党组织在企业发挥领导核心和政治核心作用, 把方向、 管大局、 保落实, 前置决策企业 三重一大 事项.党建与企业生产经营管理工作的紧密度不断提高, 实现了党建、创新与质量提升有机融合、相互促进.

(七)依法合规召开会议,及时、准确、完整地信息披露维护投资者合法权益.

2018 年,围绕公司发展的实际需要,共计组织召开股东大会

3 次,董事会会议

7 次, 监事会会议

3 次.三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序 符合相关法律法规及《公司章程》规定,会议决议公告均能顺利对外披露,没有出现 遗漏和错误.报告期内,公司依法合规对外披露临时公告

28 份(不含上网附件及报 国机通用

2018 年年度股东大会 会议材料

9 备文件) ,发布定期报告

4 份,依法合规地履行了上市公司信息披露义务,维护股东 和广大投资者的合法权益.认真对待投资者及中介机构来访,全年接听投资者电话几 十次,接待中介机构来访十余次,并及时准确回答中小投资者普遍关心的问题.全年 没有出现被证监会、交易所和省监管局问询、函询的情形,也没有出现媒体的跟风炒 作及其他有损上市公司形象的负面新闻报道.全年股价基本保持稳定.