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中利科技集团股份有限公司董事会

1 证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2012-024 中利科技集团股份有限公司 为控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司银行融资 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、 关联交易概述

2012 年04 月06 日,中利科技集团股份有限公司(以下简称 公司 )第 二届董事会

2012 年第二次临时会议审议通过了 《为控股子公司中利腾晖光伏科 技有限公司银行融资提供担保暨关联交易的议案》 ,具体内容如下: 公司为满足控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司 (以下简称 中利腾晖 ) 扩大销售及海内外光伏太阳能电站建设、 投资的业务需要, 为中利腾晖及其投资 设立的公司(包括其各级子公司)申请不超过

25 亿元人民币的综合授信担保, 中鼎房产及王柏兴均按其出资比例提供同比例信用担保. 中利腾晖的其余两位股东系王柏兴与江苏中鼎房地产开发有限责任公司 (以 下简称 中鼎房产 ) .王柏兴为中利科技的控股股东,中利科技与王柏兴存在关 联关系.同时,王柏兴为中鼎房产的实际控制人,中利科技与中鼎房产系同一实 际控制人控制的公司.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次 担保行为构成公司的关联交易.同时,根据公司章程的规定,单笔担保额超过上 市公司最近一期经审计净资产 10%的担保,须经股东大会审议通过.因此该项 担保经董事会审议后,尚需提交股东大会审议批准. 对于此内容,关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新、胡常青回避表决. 其余无关联关系董事一致审议通过.此项交易尚需提交公司股东大会批准,与 该关联交易有利害关系的关联人需回避表决.本次关联交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组. 中利科技集团股份有限公司董事会

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二、 被担保人基本情况: 被担保公司名称:中利腾晖光伏科技有限公司 企业性质:有限公司 注册地址:常熟市沙家浜镇常昆工业园区 办公地点:常熟市沙家浜镇常昆工业园区 法定代表人:王柏兴 注册资本:84000 万元人民币 实收资本:68800 万元人民币 营业执照注册号:320281000072512 经营范围:太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售;

太阳能光伏产品的技 术咨询、技术服务、安装调试;

从事货物进出口业务及技术进出 口业务. 截止

2011 年12 月31 日, 其资产总额 349357.11 万元, 负债总额 277801.96 万元,净资产 71555.15 万元,资产负债率 79.52%,营业收入 76011.95 万元, 净利润 2870.94 万元(经审计) .

二、关联交易各方基本情况

1、中文名称:中利科技集团股份有限公司 英文名称:Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd 注册地址:江苏省常熟东南经济开发区 法定代表人:龚茵 注册资本:24030 万元 经营范围:电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、 电工机械设备、 有色金属拉丝、 通信终端设备、 移动通信终端设备的生产、 销售. 经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备,零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外);