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2018 年第一季度报告全文

8 诺如下:

(一) 保证上市公 司人员独立

1、保证上市 公司的生产 经营与行政 管理(包括劳 动、人事及工 资管理等)完 全独立于承 诺方及承诺 方关联公司.

2、上市公司 董事、监事及 高级管理人 员严格按照 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定 选举产生;

保 证上市公司 的总经理、副 总经理、财务 负责人、董事 会秘书等高 级管理人员 专职在上市 公司工作,不 在承诺方及 承诺方关联 公司兼任除 董事之外的 职务.

3、保 证承诺方推 荐出任上市 公司董事和 经理的人选 都通过合法 的程序进行, 承诺方不干 预公司董事 会和股东大 会已经做出 的人事任免 江苏中南建设集团股份有限公司

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9 决定.

(二) 保证上市公 司资产独立 完整

1、保证 上市公司与 承诺方及承 诺方的关联 人之间产权 关系明确,上 市公司对所 属资产拥有 完整的所有 权,保证上市 公司资产的 独立完整

2、 保证上市公 司不存在资 金、资产被承 诺方及承诺 方的关联方 占用的情形.

3、保证上市 公司的住所 独立于承诺 人.

(三)保 证上市公司 的财务独立

1、保证上市 公司建立独 立的财务部 门和独立的 财务核算体 系.

2、保证 上市公司具 有规范、独立 的财务会计 制度和对分 公司、子公司 的财务管理 制度.

3、保 证上市公司 保持自己独 立的银行帐 户,不与承诺 江苏中南建设集团股份有限公司

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10 方共用一个 银行账户.

4、 保证上市公 司的财务人 员不在本公 司兼职.

5、 保证上市公 司依法独立 纳税.

6、保 证上市公司 能够独立作 出财务决策, 承诺方不干 预上市公司 的资金使用.

(四)保证上 市公司机构 独立

1、保证 上市公司的 机构设置独 立于承诺方, 并能独立自 主地运作.

2、 保证上市公 司办公机构 和生产经营 场所与承诺 方分开;

建立 健全的组织 机构体系,保 证上市公司 董事会、监事 会以及各职 能部门独立 运作,不存在 与承诺方职 能部门之间 的从属关系.

3、保证承诺 方行为规范, 不超越股东 大会直接或 间接干预上 市公司的决 江苏中南建设集团股份有限公司

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11 策和经营.

(五)保证上 市公司业务 独立

1、保证 上市公司拥 有独立开展 经营活动的 资产、人员、 资质和能力, 上市公司具 有面向市场 自主经营的 能力.

2、保 证尽可能减 少上市公司 与承诺方及 承诺方关联 公司之间的 持续性关联 交易.对于无 法避免的关 联交易将本 着 公平、公正、 公开 的原 则,与向非关 联企业的交 易价格保持 一致,并及时 进行信息披 露.

3、保证 不与上市公 司进行同业 竞争. (2)关 于避免和消 除同业竞争 的承诺:为从 根本上避免 和消除中南 房地产、中南 集团、陈锦石 及其关联企 业侵占上市 公司的商业 机会和形成 江苏中南建设集团股份有限公司

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12 同业竞争的 可能性,中南 房地产、中南 集团、陈锦石 (以下简称 承诺人 )承诺:中南房地 产作为上市 公司控股股 东期间,中南 集团作为上 市公司间接 控股股东期 间,陈锦石作 为上市公司 实际控制人 期间,承诺人 不会在中国 境内或境外, 以任何方式 (包括但不 限于其单独 经营、通过合 资经营或拥 有另一公司 或企业的股 份及其它权 益)直接或间 接从事与上 市公司相同 或相似的业 务.承诺人同 时保证:将采 取合法及有 效的措施,促 使承诺人除 上市公司外 的其他下属 全资、控股子 公司不从事 与上市公司 相同或相似 的业务;