PDF《湖南绿蔓生物科技股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:831319 证券简称:绿蔓生物 主办券商:山西证券 湖南绿蔓生物科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、股东大会召开情况 湖南绿蔓生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年6月11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了 《湖 南绿蔓生物科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会通知》 (公 告编号:2018-026) ,定于

2018 年6月27 日上午

10 点在公司会议 室召开

2018 年第三次临时股东大会, 股权登记日为

2018 年6月22 日.

二、新增临时提案情况

2018 年6月13 日,公司董事会收到了控股股东张宝堂(其持 有公司股份数量 16,979,040 股,占公司总股本的 75.30%)书面提交 的《关于公司

2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》 ,提议 公司

2018 年第三次临时股东大会增加以下议案: 《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行申请 公告编号:2018-027 贷款暨关联交易的议案》 议案内容:为补充公司日常经营流动资金,公司拟向中国光大银 行股份有限公司长沙新胜支行申请贷款人民币

300 万元,期限为

12 个月,公司实际控制人张宝堂及其配偶张芳丽提供连带责任保证.公 司全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司、 湖南三为生物科技有限公 司和武冈市三为药用植物种植有限公司向中华联合财产保险股份有 限公司湖南分公司提供担保. 公司实际控制人张宝堂及其配偶张芳丽 向中华联合财产保险股份有限公司湖南分公司提供个人连带责任担 保.张宝堂以其持有公司

150 万限售股股权作质押担保,贷款及担保 的具体情况以公司签订的合同为准.

三、董事会关于此次增加临时提案的审查情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,"单独或者合计持 有公司3%以上的股份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时 提案并书面提交董事会. 董事会应当在收到提案后2 日内发出股东大 会补充通知,告知临时提案内容,并将该临时提案提交股东大会审 议."经董事会审核,张宝堂先生作为本次临时提案的提案人,其直 接持有公司股份16,979,040 股,占公司总股份75.30%,主体资格符 合《公司法》、《公司章程》的规定,临时提案的内容符合法律、行 政法规及公司章程等相关规定, 公司董事会同意发出关于2018年第三 次临时股东大会增加临时提案的通知, 同意将上述临时提案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议.

四、调整后的公司2018年第三次临时股东大会审议事项 公告编号:2018-027

(一) 《关于公司拟向长沙银行股份有限公司开福支行申请贷款 暨关联交易的议案》

(二) 《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行 申请贷款暨关联交易的议案》

五、其他事项说明 2018年第三次临时股东大会通知除审议事项上述增加外, 公司董 事会2018 年6月11日披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2018-026)中列明的其他事项无变化.