PDF《新疆瀚盛建设工程股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联...》

公告编号:2018-011

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3 证券代码:832215 证券简称:瀚盛建工 主办券商:华龙证券 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 关于预计

2018 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况

2018 年4月25 日,公司第二届董事会第三次会议审议了《关于 预计

2018 年度日常关联交易的议案》,根据《公司章程》规定,王 桠葶、王桠漩、王卓义、周真敏、王坤龙作为关联董事应回避表决, 出席董事会的无关联董事人数不足三人, 董事会对该事项不做表决而 提交股东大会审议.该议案尚需提交公司

2017 年度股东大会审议通 过后生效.

(二)预计日常性关联性交易基本情况 关联方 关联交易类 别 预计发生不含税 金额(元) 上年实际发生不含 税金额(元)

1 新疆双翼房地产开发有限 公司 提供劳务 50,000,000.00 61,591,316.07

2 新疆恒铭投资集团房地产 开发有限公司 提供劳务 30,000,000.00 26,072,072.07

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 公告编号:2018-011

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(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称住所 企业类型 法定代 表人 经营范围

1 新疆双翼房地产 开发有限公司 新疆昌吉州昌吉市 乌伊东路 有限责任公司(自然人投 资或控股) 王国异 房地产开发及经营 (贰级);

物业管理;

房地产中介服 务;

房屋拆迁;

房屋租赁 #.房地产开发;

物 业管理.

2 新疆恒铭投资集 团房地产开发有 限公司 新疆昌吉州昌吉市 乌伊东路

89 号(25 区3丘16 栋3层W

301、W302 号) 有限责任公司(自然人投 资或控股) 王桠漩 房地产开发及经营;

物业管理.

(二)关联关系

1、新疆双翼房地产开发有限公司系与公司实际控制人关系密切 的家庭成员控股.新疆双翼房地产开发有限公司控股股东为王国异, 王国异为公司实际控人王卓义、 王桠漩之弟, 实际控制人王桠葶之兄.

2、新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司系公司实际控制人王 桠漩及与其关系密切家庭成员控制的企业. 新疆恒铭投资集团房地产 开发有限公司法定代表人、股东之一为公司股东、实际控制人、董事 及总经理王桠漩;

新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司的控股股东 为新疆双翼投资集团有限公司, 新疆双翼投资集团有限公司股东为王 卓义、王桠漩、王国异、王桠葶与盛瑞生,其中王卓义、王桠漩与王 桠葶为公司股东、控股股东、实际控制人,王国异为王卓义、王桠漩 之弟、王桠葶之兄.

三、关联交易的主要内容 公司承建新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司、 新疆恒铭投资 集团房地产开发有限公司开发的项目,公司提供建筑施工劳务. 公告编号:2018-011

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四、定价依据及公允性 公司与关联方的交易是公允的, 遵循按照程序进行公开招投标确 定价格或按照市场价格,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他 股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响.