PDF《金鸿药业股份有限公司对外投资公告》

公告编号:2018-057 证券代码:831186 证券简称:金鸿药业 主办券商:银河证券 金鸿药业股份有限公司对外投资公告 (设立控股子公司-内蒙古鸿安医药科技有限公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与东新、董觅文、丁金龙、赵常山、李兴华、陈小琴、任晓倩共同 出资设立控股子公司内蒙古鸿安医药科技有限公司, 注册地为内蒙古自治区呼和 浩特市赛罕区南二环永泰城 C 座7楼708,注册资本为人民币 100,000 元,其中 本公司出资人民币 51,000 元, 占注册资本的 51.00%, 东新出资人民币 30,000 元, 占注册资本的 30.00%,董觅文出资人民币 4,000 元,占注册资本的 4.00%,丁金 龙出资人民币 4,000 元,占注册资本的 4.00%,赵常山出资人民币 3,000 元,占 注册资本的 3.00%,李兴华出资人民币 3,000 元,占注册资本的 3.00%,陈小琴 出资人民币 3,000 元,占注册资本的 3.00%,任晓倩出资人民币 2,000 元,占注 册资本的 2.00%. (具体以工商核准为准)

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》 ,挂牌公司向全资子公司或控股子 公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组.本次投资为新 设控股子公司,所以不构成重大资产重组. 公告编号:2018-057

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年9月30 日召开第三届董事会第七次会议,以5票同意,0 票 反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立若干控股子公司的议案》 .根据 《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续. (具体 公司名称、 注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息 为准)

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名:东新 住所:呼和浩特市赛罕区中专路丁香苑小区

4 号楼

2 单元

3 号2. 自然人 姓名:董觅文 住所:呼和浩特市新城区苏虎街

20 号院市外贸宿舍楼

2 单元

1 号3. 自然人 姓名:丁金龙 住所:内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇牛家营子村二十组 4. 自然人 姓名:赵常山 住所:内蒙古通辽市奈曼旗新镇高吉蒿村村内 公告编号:2018-057 5. 自然人 姓名:李兴华 住所:内蒙古通辽市库伦旗扣河子镇镇内 6. 自然人 姓名:陈小琴 住所:内蒙古巴彦淖尔市临河区双河镇李玉村四社

27 号7. 自然人 姓名:任晓倩 住所:内蒙古乌兰察布市化德县七号镇沟里村

三、投资标的基本情况 设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次投资设立控股子公司的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、 无形资产、股权出资等出资方式.

2、投资标的基本情况 名称:内蒙古鸿安医药科技有限公司 注册地:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区南二环永泰城 C 座7楼708 经营范围:医学研究与实验的技术开发,技术转让,技术咨询和技术服务,临床 医学研究,医药咨询服务,医药市场调查服务,商务信息咨询,社会经济咨询, 医疗技术推广服务,医药产品技术咨询,会务会展服务,市场营销策划,广告咨 询服务. 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 公告编号:2018-057 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 金鸿药业股份有 限公司 51,000 现金 认缴 51.00% 东新 30,000 现金 认缴 30.00% 董觅文 4,000 现金 认缴 4.00% 丁金龙 4,000 现金 认缴 4.00% 赵常山 3,000 现金 认缴 3.00% 李兴华 3,000 现金 认缴 3.00% 陈小琴 3,000 现金 认缴 3.00% 任晓倩 2,000 现金 认缴 2.00% 注: 具体公司名称、 注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为 准.