PDF《Disclosure 信息披露》

2015 年第二次临时股东大会审议. 同意公司及全资子公司向中原银行股份有限公司申请综合授信借款 30,000 万元,担保方式为信用. 同 时授权曹治年先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、登记、 备案和资料提供等事宜.

四、以8票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《 关于召开

2015 年第二次临时股东大会的 议案》. 公司董事会决定于

2015 年4月3日下午 14:00 在内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室召开

2015 年第二次 临时股东大会. 会议通知详见

2015 年3月18 日刊登于公司指定信息披露媒体 《 证券时报》、 《 中国证券 报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 牧原食品股份有限公司关于召开

2015 年第 二次临时股东大会的通知》. 牧原食品股份有限公司 董事会二一五年三月十八日 证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-016 牧原食品股份有限公司关于召开

2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 经牧原食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第二届董事会第二十三次会议决定,定于

2015 年4月3日召开公司

2015 年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况 ( 一)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2015 年4月3日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2015 年4月3日交易日 上午 9:30―― ―11:30,下午 13:00―― ―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始 时间(2015 年4月2日下午 15:00)至投票结束时间(2015 年4月3日下午 15:00)期间的任意时间. ( 二)股权登记日:2015 年3月27 日(星期五) ( 三)现场会议召开地点:内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室 ( 四)召集人:公司董事会 ( 五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权. ( 六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票)和网络 投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准.

二、出席对象

1、截至

2015 年3月27 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等.

三、会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

2、本次会议的议案为: (1) 《 关于公司及全资子公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属机构申请综合授信肆亿元人 民币的议案》 (2) 《 关于公司向平安银行股份有限公司郑州分行申请综合授信借款贰亿元人民币的议案》 (3) 《 关于公司及全资子公司向中原银行股份有限公司申请综合授信借款叁亿元人民币的议案》 以上议案均属于普通决议,应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的半数通过. 议案有关内容请参见