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大唐华银电力股份有限公司

2008 年第

2 次临时股东大会 会议资料

2008 年9月目录 1.

公司

2008 年第

2 次临时股东大会议程…………………1 2.关于投资建设湖南株洲攸县煤电一体化项目一期工程 (2 *600MW)的议案…2 大唐华银电力股份有限公司

2008 年第

2 次临时股东大会议程

一、会议时间

2008 年9月24 日(星期三)9:00.

二、会议地点 长沙市五华酒店(芙蓉中路三段

255 号)13 楼会议室.

三、会议主持人 公司董事长刘顺达先生.

四、会议记录人 罗明方先生.

五、会议内容 1.审议 《关于投资建设湖南株洲攸县煤电一体化项目一期工程 (2*600MW) 的议案》 .

六、对上述议案进行书面记名投票表决.

七、监票人现场宣布表决结果.

八、宣读本次股东大会决议.

九、律师宣读见证意见.

十、到会董事、监事、董事会秘书在会议记录和会议决议上分别签字. 十

一、散会. 关于投资建设湖南株洲攸县煤电一体化项 目一期工程(2*600MW)的议案

2005 年4月25 日召开的公司董事会

2005 年第

1 次会议 和2005 年5月31 日召开的公司

2004 年年度股东大会审议 通过了 《关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司 B 厂工程 的议案》 (详见

2005 年4月27 日,6 月1日《中国证券报》 、 《上海证券报》 ) .受国家电力产业政策调整的影响,该项目 未能按期开工建设.为加快项目的开发进程,公司拟以煤电 一体化方式,按 上大压小 和项目优选模式进行立项核准 申报并投资建设该项目,即1台机组以 上大压小 方式申 报,1 台机组占用湖南省

2009 年火电建设规模 600MW 以电 源项目优选模式申报(简称 1+1 模式) ,并将项目更名为 湖南株洲攸县煤电一体化项目一期工程(2*600MW) (以下 简称项目) , 同时拟成立大唐华银株洲第二发电有限公司 (暂 定名)筹备处,负责该项目的筹备和建设.

一、项目简况 项目是湖南省 十一五 能源发展规划的重点项目,处 于长株潭地区和湘南地区两大负荷中心之间, 是较佳的电源 建设点.项目规划建设 4*600MW 燃煤火力发电机组,分两 期建设.一期工程建设 2*600MW 燃煤火力发电机组.项目 采用高参数、大容量机组,且同步安装脱硫、脱硝等环保设 施. 根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小 火电机组若干意见的通知》 (国发〔2007〕2 号) ,公司拟关 停株洲华银火力发电有限公司

1、2 号机组(2*125MW) ,同 时有偿收购湖南省关停小火电机组容量 110MW,按照 上大 压小 模式申请建设

1 台600MW 机组,另1台以占用湖南省

2009 年火电建设规模 600MW 的方式,申请项目建设.项目 建成后, 上大 机组相比替代小火电机组(平均供电煤耗 为430 克/千瓦时)每千瓦时可节约标煤

122 克,单位能耗 降低约 40%,节能减排效果明显. 目前,项目可行性研究报告已通过中国电力工程顾问集 团公司组织的审查.湖南省发改委根据现行政策的规定,已 呈文国家发改委,请求本项目按 上大压小 模式先行开展

1 台600MW 机组的前期工作.公司计划

2008 年年底取得该 台机组的 路条 (国家发改委同意项目开展前期工作的批 复) ,2009 年上半年获得国家发改委的核准后开工,并同步 推进另

1 台600MW 机组的项目优选、核准工作.

二、投资估算、投资方、投资比例和资金来源

(一)投资估算 本期发电工程静态总投资

452965 万元(含脱硫系统) , 单位投资

3775 元/千瓦,动态投资

475771 万元,单位投资

3965 元/千瓦. 株洲华银火力发电有限公司

1、2 号机组资产残值为

23850 万元,有偿收购关停小火电机组容量费用估计为

10650 万元,合计

34500 万元,未计入上述投资.

(二)投资比例和投资方 1.投资比例 项目由公司和湖南省长沙矿业集团有限公司共同投资建 设,双方的股比为 90%:10%. 2.参股方情况 湖南省长沙矿业集团有限公司注册时间:1998 年4月6日.注册资本:5000 万元.地址:长沙市天心区大托铺镇 新陆村.企业性质:国有独资有限责任公司.经营范围:原 煤开掘,火力发电,机械容器、轻化产品的制造、销售,技 术开发和咨询服务,汽车运输,土木建筑.法人代表:罗瑞 峰.

(三)资金来源 项目资本金占动态总投资的 20%(为95154.2 万元).其中,公司以自有资金出资 85638.78 万元,占90%,湖南省长沙 矿业集团有限公司出资 9515.42 万元, 占10%. 根据中国工商银 行对本项目出具的贷款承诺文件,该行将负责提供本项目总投 资额与资本金之间差额的融资贷款. 若贷款银行要求担保,则由各投资方按出资比例提供担保. 具体担保事项另议.

三、效益分析 按机组年利用小时

4500 小时,标煤单价(含税)700 元/吨, 上网电价(含税)406.5 元/兆瓦时测算.若不计 关小 成本, 项目投资财务内部收益率(税后)为7.29%,投资回收期(税后)为12.43 年.若计 关小 成本(含株洲华银火力发电有 限公司

1、2 号机组提前退役带来的资产损失和有偿收购替代容 量的费用,并扣除机组转让收益

3000 万元)31500 万元,项目 投资财务内部收益率(税后)为6.45%,投资回收期(税后) 为13.12 年. 综合考虑项目配套的黄兰煤矿,项目整体效益较好,对公司 抢占煤炭资源意义重大.项目位于长株潭负荷中心,建设条件 十分优越,且配合长株潭 资源节约型和环境友好型 综合配 套改革试验区要求,建设十分必要.

四、风险分析

(一)由于本项目主要燃用攸县本地低挥发份劣质无烟煤, 本工程锅炉选型为超临界参数、600MW W 型火焰锅炉,目前 全球尚无同类型超临界锅炉投运. 关于本工程采用 W 型火焰超临界锅炉设计方案问题,公 司组织了西安热工研究院、国家电力规划设计总院、国内三大 锅炉制造商(东方、哈尔滨、北京巴威)等单位的锅炉专家进 行了专题论证,一致认为 W 型火焰超临界锅炉在技术方案上 具有可实施性.燃烧部分,公司委托西安热工研究院做了设计 煤种的试烧试验,获得了全面的燃烧特性数据,为设备选型提 供了重要参考和合理依据,此外,公司还在株洲华银火力发电 有限公司 310MW W 型火焰炉上做了试烧试验并获成功,各锅 炉制造商在这方面也均有成熟经验.锅内部分,垂直水冷壁水 动力技术是保证 600MW 超临界 W 型火焰锅炉安全可靠运行的 关键技术.公司直接从西门子公司引进了具有世界先进水平的 低质量流速垂直水冷壁技术,为公司 600MW 超临界 W 火焰锅 炉的成功开发提供了可靠的技术保障.该技术现已在姚孟电厂 投入商业化运行并获成功,同时,公司 W 火焰超临界锅炉水 冷壁的水动力特性经国内的权威机构西安交通大学计算分析, 结论显示水动力特性良好.而且,在本项目锅炉主机招标过程 中,各锅炉制造商均应标保证在现有设计煤质前提下,可设计 制造超临界参数 600MW W 型火焰炉.

(二)由于一期工程年耗煤量

262 万吨,在电煤供应紧张的 情况下,本工程燃煤供应存在一定风险. 一期工程燃用本项目配套攸县黄兰煤矿无烟煤约

196 万吨/年,采用汽车运输;

燃用贵州等地来煤约

66 万吨/年, 采用铁路运输.贵州等地的煤炭经株六复线、浙赣线到达醴 陵车站,再经醴茶线到达电厂接轨站,从接轨站再经电厂专 用线进厂.目前,包括煤源、建设场地、水源、运输、环保、 接入系统等各项建厂条件经可行性研究论证均为可行. 目前,攸县黄兰煤田工程总体规划已获国家发改委批复 (详见附件一:能煤函[〔2006]〕29 号文) .该煤矿项目近 期即可开工建设,一期规模为

60 万吨/年,建设井田

4 对, 建设期(达到产能)26 个月;

总体开发规模为

200 万吨/年, 建设井田

11 对,建设期

36 个月,均衡生产年限

30 年.在 黄兰煤矿未完全达产前,本工程可燃用攸县本地煤,目前攸 县境内煤炭产量达

600 万吨/年,此外,还预留了北方优质 煤铁路运输接口,其供应量达

100 万吨/年.因此,通过上 述措施,在本工程商业化运行时,燃煤供应风险将得到较好 的控制.

(三)经济敏感性分析 若不计 关小 成本,以机组年利用小时

4500 小时,标 煤单价(含税)700 元/吨,上网电价(含税)406.5 元/兆 瓦时作为敏感性分析基准,煤价上涨 10%,相应的内部收益 率为 5.25%,煤价降低 10%,相应的内部收益率为 9.2%;

电 价上涨 10%,相应的内部收益率为 10.65%,电价降低 10%, 相应的内部收益率为 3.45%;

利用小时增加 10%,相应的内 部收益率为 8.57%,利用小时减少 10%,相应的内部收益率 为5.95%;

总投资增加 10%,相应的内部收益率为 6.11%, 总投资减少 10%,相应的内部收益率为 8.67%. 若计 关小 成本,以机组年利用小时

4500 小时,标煤 单价(含税)700 元/吨,上网电价(含税)406.5 元/兆瓦 时作为敏感性分析基准,煤价上涨 10%,相应的内部收益率 为4.47%,煤价降低 10%,相应的内部收益率为 8.3%;

电价 上涨 10%,相应的内部收益率为 9.69%,电价降低 10%,相 应的内部收益率为 2.72%;

利用小时增加 10%,相应的内部 收益率为 7.68%,利用小时减少 10%,相应的内部收益率为 5.15%;

总投资增加 10%,相应的内部收益率为 5.3%,总投 资减少 10%,相应的内部收益率为 7.78%. (详见附件二:经 济敏感性分析) 请审议. 附件二 经济敏感性分析 评价基准:机组年利用小时

4500 小时,标煤单价(含税)

700 元/吨,上网电价(含税)406.5 元/兆瓦时.

一、总投资不含关小成本 不确定因素 变化率% 内部收益率% 内部收益率变 化率% 敏感度系数 基本方案

0 7.29

0 0 总投资 -10 8.67 18.93 -1.89 总投资

10 6.11 -16.19 -1.62 发电小时 -10 5.95 -18.38 1.84 发电小时

10 8.57 17.56 1.76 煤价 -10 9.2 26.2 -2.62 煤价

10 5.25 -27.98 -2.8 电价 -10 3.45 -52.67 5.27 电价

10 10.65 46.09 4.61 注: 关小 成本指含株洲华银火力发电有限公司

1、2 号机组提前退役带来的资产损失和有偿收购替代容量的费 用,并扣除机组转让收益

3000 万元,合计为

31500 万元.

二、总投资含关小成本 不确定因素 变化率% 内部收益率 % 内部收益率 变化率% 敏感度系数 基本方案

0 6.45

0 0 总投资 -10 7.78 20.62 -2.06 总投资

10 5.3 -17.83 -1.78 发电小时 -10 5.15 -20.16 2.02 发电小时

10 7.68 19.07 1.91 煤价 -10 8.3 28.68 -2.87 煤价

10 4.47 -30.7 -3.07 电价 -10 2.72 -57.83 5.78 电价

10 9.69 50.23 5.02 ........