PDF《大冶特殊钢股份有限公司》

TOF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. 其他 0.82 3,667,390 大冶特殊钢股份有限公司

2008 年半年度报告

6 全国社保基金一零八组合 其他 0.62 2,800,000 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 银丰证券投资基金 9,245,115 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 8,929,290 人民币普通股 东风汽车公司 7,980,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-广发小盘成 长股票型证券投资基金 5,455,268 人民币普通股 兴业银行股份有限公司-兴业全 球视野股票型证券投资基金 4,788,053 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长 混合型证券投资基金 3,740,665 人民币普通股 国际金融-渣打-GOV'

T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. 3,667,390 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 2,800,000 人民币普通股 中国一拖集团有限公司 2,280,000 人民币普通股 中国农业银行-银河稳健证券投 资基金 1,800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中的第1名和第2名股东属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人.未知前10名流通股股东之 间及前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关 系. 说明:

1、湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司为持有本公司5%以 上股份的股东;

2、公司前十名股东中,前第一名股东和前第二名股东系同一实际控制人中信 泰富有限公司控制的下属公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人.

3、中信泰富(中国)投资有限公司为境外法人股东.

(五) 报告期内,公司控股股东、公司实际控制人未发生变化. 大冶特殊钢股份有限公司

2008 年半年度报告

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四、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动,无股票 期权,未被授予限制性股票.

(二) 董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内, 公司于

2008 年4月18 日召开了

2007 年年度股东大会,审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,经过 逐项表决,以累积投票方式选举蔡星海先生、李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先 生、钱刚先生、文武先生、王培熹先生、吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞 良杰先生为公司第五届董事会董事,组成公司第五届董事会;

选举傅柏树先生、关 景南先生、吴巨波先生为公司第五届监事会监事,并与公司职工代表大会联席会议 推选出的职工代表担任的监事刘亚平先生、黄旭光先生组成第五届监事会.同日, 公司召开了第五届董事会第一次会议,选举蔡星海先生为公司董事长,聘任钱刚先 生为公司总经理,聘任王培熹先生为公司董事会秘书、总会计师,聘任高国华先 生、王社教先生为公司副总经理;

公司召开了第五届监事会第一次会议,选举傅柏 树先生为公司监事会主席.

2008 年7月7日,公司监事会收到公司监事吴巨波先生的书面辞职报告,因工 作变动原因,请求辞去其所担任的公司监事职务.公司监事会同意其辞职申请.

2008 年7月9日,公司以通讯方式召开第五届董事会第二次会议,审议通过了 《关于调整公司高级管理人员的议案》.由于工作调动的原因,王培熹先生请求辞 去公司总会计师、公司董事会秘书职务.公司董事会同意其辞职申请. 经总经理提名,董事会同意聘任吴巨波先生为公司总会计师. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会同意指定吴巨波先 生代行董事会秘书职责. 大冶特殊钢股份有限公司