PDF《江苏中正检测股份有限公司》

公告编号:2018-043

1 证券代码:833846 证券简称:中正股份 主办券商:湘财证券 江苏中正检测股份有限公司 关于董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举的公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、董事长、高级管理人员换届情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2018 年第二 届董事会第一次会议于

2018 年8月27 日审议并通过: (1)选举钱俊先生担任公司第二届董事会董事长,任期与本届 董事会任期一致;

(2)聘任钱俊为公司总经理,任期与本届董事会任期一致;

(3)聘任刘国超为公司副总经理, 任期与本届董事会任期一致;

(4)聘任丁莉为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致;

(5)聘任丁莉为公司董事会秘书, 任期与本届董事会任期一致.

本次会议于

2018 年8月21 日以书面通知方式通知全体董事, 会 议由钱俊先生主持,应到董事

5 名,实到董事

5 名. 以上决议表决情况为: 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2018-043

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2、监事会主席换届情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2018 年第二 届董事会第一次会议于

2018 年8月27 日审议并通过: 选举赵明为公司第二届监事会主席, 任期与本届监事会任期一致. 本次会议于

2018 年8月21 日以书面通知方式通知全体监事, 会议由 赵明先生主持,应到监事

3 名,实到监事

3 名. 以上决议表决情况为: 同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(二)任命/免职原因 公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举.

二、上述人员任命对公司的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响 此次任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数.

(二)本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件目录

1、 《江苏中正检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 ;

2、 《江苏中正检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 江苏中正检测股份有限公司 董事会

2018 年8月27 日