PDF《浙江嘉化能源化工股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决...》

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2016-053 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司" )第七届董事会第十九次会 议通知及会议材料于

2016 年7月25 日以邮件方式发出, 会议于

2016 年8月1日上 午10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开. 出席会议的董事应到

9 人, 实到

9 人.会议由公司董事长管建忠先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本 次会议.本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《全文及摘要》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年半年度报告》全文及摘要.

(二)审议通过了《关于制定公司的议案》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 详情请见公司同日在指定媒体披露的公司《信息披露暂缓及豁免管理制度》 .

(三)审议通过了《关于硫酸技改项目的议案》 根据硫酸产品未来发展规划和邻对位装置扩产需要,拟对公司硫酸装置进行技 改,硫酸技改项目将新增 4.5 万吨/年36%发烟硫酸、4.8 万吨/年三氧化硫、3 万吨 /年氯磺酸,项目估算总投资为 5,000 万元人民币.硫酸技改项目主要为厂区配套, 增加邻对位装置的原料供给、丰富公司硫酸产品结构.本项目的实施不会对公司本 年度的财务状况和经营成果产生重大影响. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(四)审议通过了《关于三氧化硫连续磺化技改项目的议案》 根据公司发展规划,为进一步促进循环经济,发展壮大邻对位产业链,增加自 主知识产权的产业规模,提高产业附加值,巩固公司在邻对位产业的龙头地位,拟 实施三氧化硫连续磺化技改项目,项目估算总投资为 1,500 万元人民币.该项目是 公司自主创新的发明专利技术的进一步应用,有利于拓宽邻对位衍生产业链,丰富 邻对位产品系列.本项目的实施不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大 影响. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 二一六年八月二日