编辑: 黎文定 | 2013-07-31 |
1 2018 年度报告 新威环境 NEEQ :
872896 四川新威环境服务股份有限公司 SICHUAN XINWEI ENVIRONMENTAL SERVICE CO.
,LTD. 2019-011
2 公司年度大事记
2018 年5月7日,取得由中共成都高新区桂溪 街道非公有制经济组织和社会组织工作委员会同意 成立中共四川新威环境服务股份有限公司支部委员 会的批复文件.
2018 年6月15 日下午
13 点40 分,中共四川新威环 境服务股份有限公司党支部委员会在中航国际广场 B 座1301 号公司大会议室成功举办党员大会及第一届选举支 部成员会议.本次会议主要的内容是选举 新威党支部 纪检委员、组织委员及党支部书记. 2019-011
3 目录
第一节 声明与提示
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第二节 公司概况
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第三节 会计数据和财务指标摘要
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第四节 管理层讨论与分析
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第五节 重要事项
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第六节 股本变动及股东情况
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第七节 融资及利润分配情况
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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
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第九节 行业信息
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第十节 公司治理及内部控制
27 第十一节 财务报告.33 2019-011
4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、新威环境 指 四川新威环境服务股份有限公司 五九团诚 指 成都五九团诚贸易中心(有限合伙) 实际控制人 指 任冬平 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至
2018 年12 月31 日 报告期初 指2018 年1月1日报告期末 指2018 年12 月31 日 本报告 指 《四川新威环境服务股份有限公司年度报告》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监 公司章程 指2018 年2月股份公司召开的
2018 年第一次临时股东大 会审议通过的《四川新威环境服务股份有限公司公司 章程》 股东会 指 四川新威环境服务股份有限公司股东大会 董事会 指 四川新威环境服务股份有限公司董事会 监事会 指 四川新威环境服务股份有限公司监事会 2019-011
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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人任冬平、主管会计工作负责人孙丹及会计机构负责人(会计主管人员)孙丹保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
1、公司治理风险 有限公司阶段,公司管理层规范治理意识相对薄弱,公司 治理结构较为简单,公司治理机制不够健全,治理机制运行中 曾存在不规范的情形.股份公司成立后,公司制定了较为完整 的《公司章程》 、 《三会议事规则》 、 《关联交易决策制度》 、 《投 资融资管理制度》 、 《对外担保管理制度》等治理制度,建立了 较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人治理结构.股份公 司阶段公司三会程序规范、管理层的规范意识也大为提高,但 由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制度的完全理解 和全面执行将有个过程.