PDF《四川新威环境服务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决...》

公告编号:2019-009 证券代码:872896 证券简称:新威环境 主办券商:国联证券 四川新威环境服务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月10 日以电话方式通知 5.会议主持人:董事长任冬平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见《公司

2018 年度总经理工作报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2019-009

(二)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见《公司

2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见《公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见《公司

2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《公司

2018 年年度审计报告》议案 1.议案内容:

2018 年度财务报告已由具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通 合伙)依法审计完毕,并出具标准无保留意见的审计报告. 公告编号:2019-009 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见《公司

2018 年年度报告及摘要》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审 计机构》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券、期货相关业 务审计资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司

2019 年度的审 计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜. 2.议案表决结果:同意