PDF《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司》

公告编号:2016-028

1 /

3 证券代码:836434 证券简称:世纪祥云 主办券商:中泰证券 哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 马玲拟对公司进行总额不高于

1500 万元的无息财务资助.

(二)关联方关系概述 马玲系公司第一大股东、实际控制人,董事、副总经理、财务 总监,其持有公司 6,105,000 股,占公司总股本的 40.7%.

(三)表决和审议情况

2016 年12 月26 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了 《关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的议案》,表决结果:同意3票;

反对

0 票;

弃权

0 票,关联董事马玲、尹欣(马玲的配偶) 回避表决.该议案需提交

2017 年第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2016-028

2 /

3 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 马玲 哈尔滨市南岗区宣礼街 宣西小区

67 栋8单元

302 室 境内自然人 -

(二)关联关系 马玲为公司第一大股东、实际控制人,董事、副总经理、财务 总监.

三、交易协议的主要内容 在公司资金紧张时,马玲以自有资金向公司提供总额不高于

1500 万元的无息财务资助,公司根据资金状况随时偿还.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联方为公司提供无息财务资助,未收取任何费用.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,为公司资金周转提供必 要帮助.

(二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其 他股东的利益.

六、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议》. 公告编号:2016-028

3 /

3 哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 董事会

2016 年12 月26 日