PDF《天地源股份有限公司 2019年度日常关联交易公告》

T a n d e C o .

L t d -

1 - www.tande.cn 天地源股份有限公司证券代码:

600665 证券简称: 天地源 公告编号: 临2019-027 天地源股份有限公司 2019年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 该日常关联交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,不需 要提交公司

2018 年度股东大会审议表决. 该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形 成依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年3月19 日,天地源股份有限公司(以下简称 公司 )第九届 董事会第五次会议审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易的议案》,关 联董事回避表决,该议案共获

4 票同意.

2、该议案不需要提交公司

2018 年度股东大会审议表决.

3、 公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上, 对 《关 于公司

2019 年度日常关联交易的议案》进行了事前审议,发表如下事前认可意 见: (1)关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格 接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的 情形. (2)综上,我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会 议审议. 董事会会议上,独立董事就相关事项发表了如下独立意见: (1)上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材 料和降低采购成本的原则. T a n d e C o . L t d -

2 - www.tande.cn 天地源股份有限公司(2)上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易 价格接近市场公允交易价格. (3)上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的 情形.

4、 公司董事会审计委员会委员对 《关于公司

2019 年度日常关联交易的议案》 进行了审议,发表如下意见: (1)上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材 料,从而降低采购成本和提高资产的使用效率的原则. (2)上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易 价格接近市场公允交易价格. (3)上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而 形成对关联方的依赖. (4)上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的 情形.

5、公司监事会发表如下意见: 公司监事会认为对

2019 年度日常关联交易的事项决策程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定,交易均属合理、必要,交易定价合理有据、客 观公允,不存在侵害公司和中小股东利益的情形.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交 易类别 关联人 上年 (前次) 预计金额 上年(前次)实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联 人提供 劳务 西安高科(集团)公司 264.00 314.29 公司向其提供的物业 服务面积增加. 西安新纪元国际俱乐部有限公司 123.29 133.90 西安高新区热力有限公司 75.00 74.29 西安高科城市服务管理有限责任 公司 8.96 西安高新枫叶物业服务管理有限 责任公司 5.07 T a n d e C o . L t d -