PDF《北京华联商厦股份有限公司 关于预计与北京华联商业设施清洁...》

1 证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:2014-032 北京华联商厦股份有限公司 关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示: ? 本交易需要提交公司2013年度股东大会审议;

? 本交易不形成公司对关联方较大的依赖,对本公司持续经营能力、损益 及资产状况不构成重要影响.

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

1、近日,北京华联商厦股份有限公司("公司")与北京华联商业设施清 洁服务有限公司("清洁公司")签署保洁服务协议,聘请清洁公司为公司提供 保洁服务, 将公司所属的部分经营场所卫生保洁服务交由清洁公司承担.合同有 效期为

3 年,预计在 2014-2016 年的

3 年中,每年交易金额不超过

700 万元.

2、由于清洁公司为公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简 称"华联集团" )的全资子公司,本次交易构成了关联交易.

3、公司于

2014 年4月25 日召开了第六届董事会第九次会议,会议审议并 通过了《关于与清洁公司年度日常关联交易的议案》 ,关联董事郭丽荣女士、李 翠芳女士、马婕女士回避了对该议案的表决.表决情况:回避

3 人,同意

6 人, 反对

0 人,弃权

0 人.本次交易事前已经过本公司独立董事的认可,并出具了独 立意见. 独立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定,交易价格 符合公平原则,未发现损害公司及股东利益的情况

4、此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股 东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

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5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,不需要经过有关部门批准.

二、关联人介绍和关联关系 关联方:北京华联商业设施清洁服务有限公司

1、基本情况 设立时间:2009 年10 月20 日 企业类型:有限责任公司 住所:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条

208 号1幢201 号 注册资本:150 万元 法定代表人:高峰 主要股东:北京华联集团投资控股有限公司 主营业务:机械和办公设备的清洗等 主要财务数据: 截至

2013 年12 月31 日, 华联清洁资产总额为 401.23 万元, 净资产为 29.00 万元,2013 年实现营业收入 1,878.33 万元,净利润-78.53 万元.

2、与公司的关联关系 公司的控股股东华联集团持有清洁公司 100%的股权.

3、履约能力分析 清洁公司资信状况良好, 未出现过经营纠纷事宜. 公司会与清洁公司约定每 月的清洁范围、 标准及定期作业时间, 并在清洁公司服务完成并验收合格后付款, 因此不存在履约风险.

三、关联交易的主要内容 公司将经营的部分商业购物中心的卫生保洁服务交由清洁公司承担, 清洁公 司承诺将按照公司卫生保洁标准提供卫生保洁服务.合同有效期为

3 年,预计在 2014-2016 年的

3 年中,每年交易金额不超过

700 万元.

四、交易目的和交易对公司的影响 公司选择与清洁公司签订合作协议的目的: 公司下属购物中心门店店铺形象 对公司经营有重要影响, 因此对卫生保洁服务要求较高,清洁公司拥有先进的清