PDF《北京京能清洁能源电力股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能清洁能源电力股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00579) 公告(1) 股东周年大会延期及地点变更(2) 延长股东周年大会暂停办理股份过户登记手续期间(3) 变更末期股息暂停办理股份过户登记手续期间及(4) 寄发补充通函、经修订通告及经修订代表委任表格兹提述北京京能清洁能源电力股份有限公司(「本 公司」 ) 日期为2019 年4月26 日之本公司2018年股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 通告(「通 告」 ) 及於同日寄发之有关股东周年大会的通函(「通 函」 ) 、代表委任表格(「原 代表委任表格」 ) 及回执(「回 执」 ) .除非另有订明,否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义. 1. 股东周年大会延期及地点变更董事会谨此宣布,由於需要额外时间编制有关将於股东周年大会审议之新决议案的补充通函,股东周年大会改期为於2019年6月20日 (星期四) 上午十时正 (而非原定日期2019年6 月13日 (星 期四) ) 召开.股东周年大会的地点亦已变更为香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店大堂低座金威厅.一份载有(其 中包括) 将於股东周年大会审议之新决议案详情的补充通函将於2019 年5月28日或其前后寄发予股东. C

2 C 2. 延长股东周年大会暂停办理股份过户登记手续期间鉴於股东周年大会延期,本公司就厘定本公司股东(「股 东」 ) 出席股东周年大会之权利而暂停办理股东名册登记手续的最后日期将由2019年6月13日 (星期四) 延长至2019年6月20日 (星 期四) .本公司暂停办理股东名册登记期间将自2019 年5月14日 (星 期二) 起至2019年6月20 日 (星 期四) 止 (包 含首尾两日) ,於此期间概不会办理股份过户登记.凡於2019 年 6月20 日 (星 期四) 名列本公司股东名册之股东均有权出席股东周年大会并於会上投票.详情请参阅通告. 3. 变更末期股息暂停办理股份过户登记手续期间诚如本公司於2019年3 月26日发布的截至2018 年12 月31 日止年度的年度业绩公告所披露,董事会建议派发截至2018 年12 月31 日止年度的末期股息每股人民币6.67分 (含 税) ( 「末期股息」 ) .经股东於股东周年大会批准后,预期末期股息将於2019年 8月 5日或其前后派付.鉴於股东周年大会暂停办理股份过户登记手续期间已经延长,为确定本公司H股股份持有人收取末期股息的资格, 本公司现改为将自2019年6月27 日 (星 期四) 至2019 年7月2日 (星 期二) (包括首尾两日) 暂停办理H股股份过户登记手续,期间不会办理任何H股股份过户登记.凡於2019年 7月2日 (星 期二) 名列本公司H 股股东名册之H 股股东均有权收取末期股息.尚未登记为本公司H股股东的股份持有人如欲收取末期股息, 须不迟於2019年 6月 26日 (星 期三) 下午4时30 分将过户文件连同有关股票送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716 号m) ,以作登记. 4. 寄发补充通函、经修订通告及经修订代表委任表格载有(其 中包括) 将予审议之新决议案的股东周年大会补充通函及经修订通告连同经修订代表委任表格(「经 修订代表委任表格」 ) 将於2019 年5 月28 日或其前后寄发予股东. 原代表委任表格不再适用於延期股东周年大会.股东需按其上所列印之指示最迟於延期股东周年大会或其任何续会(视 情况而定) 指定举行时间前24小时(即 不迟於2019年6月19日 (星 期三) 上午十时正) 填妥经修订代表委任表格并交回本公司之H股股份过户登记处,方为有效. C