PDF《广东振华》

1

2018 年度报告 广东振华 NEEQ :

835824 广东振华科技股份有限公司 Guangdong Zhenhua Technology Co.

, Ltd

2 公司年度大事记

2018 年,公司新购入了数控龙门铣床、数 控车床、卧式升降台铣床、自动缩口机、空压 机等一系列自动化精加工机械设备用于各生产 车间,通过自动化设备的更新加强了现有的生 产加工能力,使设备制造更加精密,同时,为 提升生产效率、提高产品品质提供了有力的保 障,为逐步实现向制造高端型镀膜设备转型创 造有利条件,符合公司未来经营发展战略的需 要.

2018 年度,公司先后获得

2 项发明专利、

1 项实用新型专利授权,专利名分别为: 一种 真空镀银膜玻璃及其制备工艺 、 一种贵金属 防氧化膜的真空镀膜方法及贵金属镀膜制 品 、 一种真空低温磁控溅射镀膜机 .公 司多年来一直秉承着积极研发创新的核心精 神,通过获得专利权促进公司生产力的发展, 为进一步提升公司产品的市场附加值起到了 积极作用.

2018 年3月, 公司正式启动上线了 Sunlike ERP 信息管理系统,通过该系统的上线运行, 企业从实际业务流向出发, 以物流来驱动财务 流,使产品物料成本得到了更有效的控制;

2018 年9月,公司正式启动上线了 MES 条码管理系统,通过该系统的上线运行,实现 了公司生产工序的实时报工, 为生产现场信息 管理及人工成本控制奠定了良好的基础.至此,公司信息化建设上了一个崭新的台阶.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.38

4 释义 释义项目 释义 公司/本公司/股份公司/广东振华 指 广东振华科技股份有限公司 有限公司/振华真空/有限 指 肇庆市振华真空机械有限公司 兴丰/兴丰公司 指 东莞市兴丰纳米科技有限公司 股东大会 指 广东振华科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东振华科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东振华科技股份有限公司监事会 主办券商/光大证券 指 光大证券股份有限公司 元(万元) 指 人民币元(万元) 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员等 《公司章程》 指 《广东振华科技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市君泽君(深圳)律师事务所

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人潘振强、主管会计工作负责人钟智茹及会计机构负责人(会计主管人员)钟智茹保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术进步与研发的风险 目前,公司的主要产品是真空镀膜设备,大部分应用于电 子电器行业.报告期内,公司投入于研发的费用