PDF《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 章程2016 年6月目录

第一章 总则1

第二章 经营宗旨和范围.

1

第三章 股份1

第一节 股份发行.1

第二节 股份增减和回购.6

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.10

第四节 股东大会的提案与通知.11

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.13

第五章 董事会

15

第一节 董事.15

第二节 董事会.17

第六章 总经理及其他高级管理人员.20

第七章 监事会

21

第一节 监事.21

第二节 监事会.22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.23

第一节 财务会计制度.23

第二节 内部审计.24

第三节 会计师事务所的聘任.24

第九章 通知和公告

24

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.25

第一节 合并、分立、增资和减资.25

第二节 解散和清算.25 第十一章 信息披露及投资者关系管理.27

第一节 信息披露.27

第二节 投资者关系管理.27 第十二章 修改章程

28 第十三章 附则

28 1

第一章 总则第一条 为维护中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司(下称 公司 )股东 和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (下称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (下称 《证券法 》 )和其他有关法 律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《证券法》和其他有关规定由中国科学院沈阳 科学仪器研制中心有限公司(下称 有限公司 )整体变更设立的股份有限公司, 设立方式为发起设立. 第三条 公司注册名称:中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 第四条 公司住所:沈阳市浑南新区新源街

1 号. 邮政编码:110179 第五条 公司注册资本为人民币

9920 万元. 第六条 公司的存续期限为

50 年,自2001 年4月18 日起至

2051 年4月17 日止. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:建立和完善公司制度,依靠科技进步,自主创新, 开发高技术、高质量等级的产品,提高经济效益和社会效益,使全体股东获得合 理的回报. 第十二条 经依法登记,公司经营范围为:真空设备、薄膜工艺设备、材料生 长设备、太阳能电池覆膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、 离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、 技术咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外,供暖.