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600858 2007 年年度报告 银座集团股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.2

三、主要财务数据和指标:3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.25

八、董事会报告.25

九、监事会报告.40

十、重要事项.42 十

二、备查文件目录.119 银座集团股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 2. 独立董事张圣平先生因出国以通讯方式参与表决, 其余董事均出席董事会会议. 3.山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4. 公司董事长张文生先生,主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人 员)张志军女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称:银座集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:银座股份 公司英文名称:SILVER PLAZA GROUP CO.,LTD 2. 公司法定代表人:张文生 3. 公司董事会秘书:刘璐 公司证券事务代表:李璐

电话:0531-

86988888、83175518 传真:0531-86966666 E-mail:600858@sina. com 联系地址:山东省济南市泺源大街

22 号中银大厦

20 层4. 公司注册地址:山东省济南市泺源大街中段 公司办公地址:山东省济南市泺源大街

22 号中银大厦

20 层 邮政编码:250063 公司国际互联网

网址:http://www.yinzuostock.com 公司电子信箱:600858@sina. com 5. 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 银座集团股份有限公司

2007 年年度报告

3 6. 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:银座股份 公司 A 股代码:600858 7. 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:3700001807027 公司税务登记号码:鲁税济字:370102267170164 公司聘请的境内会计师事务所名称:山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:山东省临沂市新华一路南段

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 202,344,889.68 利润总额 205,631,059.16 归属于上市公司股东的净利润 116,994,335.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,051,450.58 经营活动产生的现金流量净额 252,278,817.13

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,455,801.29 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 3,133,370.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 1,512,385.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,382,970.04 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,448,109.04 其他非经常性损益项目 15,534,201.38 减:非经常性损益相应的所得税 6,452,366.97 非经常性损益由少数股东享有部分 2,175,367.89 合计 26,942,884.94 单位:元 币种:人民币 银座集团股份有限公司