PDF《北京天元晟业科技股份有限公司》

公告编号:2015-023

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3 证券代码:830871 证券简称:天元晟业 主办券商:国泰君安 北京天元晟业科技股份有限公司 关于补充预计

2015 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 公司第一届董事会第八次会议及

2014 年年度股东大会已经审议 通过《公司

2015 年日常性关联交易预估的议案》,现根据公司未来 业务发展实际需要,对2015 年度内可能发生的日常关联交易进行了 补充预计,具体如下: 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易预计金额 (万元)

1 北京中宝怡合汽车机械设备有限公 司 提供服务 10.00

2 北京中宝怡合汽车机械设备有限公 司 采购商品 10.00 合计 20.00

(二)关联方关系概述 序号 关联方名称 关联关系

1 北京中宝怡合汽车机械设备有限公司 受本公司股东控制

(三)表决和审议情况

1、上述范围内的预计关联交易,已经提交公司第一届董事会第 十一次会议审议通过《公司

2015 年日常性关联交易预估的议案》. 议案表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公告编号:2015-023

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3 以上事项与公司董事均不存在关联关系,按照《公司章程》,本 议案不需要回避表决.

2、公司将于

2015 年9月10 日召开

2015 年第二次临时股东大会 审议以上各项议案.

(四)本次关联交易不存在需经相关部门批准的情况

二、关联方介绍 关联方名称 住所 企业类型 关联关系类型 北京中宝怡合汽车机械 设备有限公司 北京市丰台区丰管路

16 号1号楼 2023B 有限责任公司 受本公司 股东控制

三、交易协议的主要内容 根据公司业务发展需要,补充预计公司

2015 年度日常关联交易 金额不超过

20 万元.在预计的

2015 年日常关联交易范围内,由公司 经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议.预计关联交易主 要内容如下:

(一)公司向北京中宝怡合汽车机械设备有限公司采购专业汽车 维修设备.

(二)公司向北京中宝怡合汽车机械设备有限公司销售自主研发 的汽车维修及检测设备.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易参照市场行情定价,价格公允,不存在损害公司和 公告编号:2015-023

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3 其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述对

2015 年日常关联交易的预计,均基于公司正常业务运营 所可能产生,并有助于公司业务开展的原则进行. 上述预计的

2015 年日常关联交易将严格按照公允原则执行,将 保证交易的确定符合相关程序,交易定价符合市场定价的原则,交易 过程透明,确保不存在损害公司及股东利益的情况,公司与关联方之 间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在 损害公司权益的情形.

(二)本次关联交易对公司的影响 相关关联交易不影响公司业务的独立性,公司不会对关联交易形 成重大依赖.

六、备查文件目录

(一)《北京天元晟业科技股份有限公司第一届董事会第十一次 会议公告》