PDF《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 董事、监事、高级管...》

公告编号:2018-084 证券代码:834648 证券简称:中纸在线 主办券商:东吴证券 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三十 二次会议于

2018 年7月10 日审议并通过: 提名李建强为公司董事,任职期限三年,自2018 年第五次临时股东大 会审议通过之日起生效. 提名屈素辉为公司董事,任职期限三年,自2018 年第五次临时股东大 会审议通过之日起生效. 提名王番为公司董事,任职期限三年,自2018 年第五次临时股东大会 审议通过之日起生效. 提名聂自林为公司董事,任职期限三年,自2018 年第五次临时股东大 会审议通过之日起生效. 提名杨健为公司董事,任职期限三年,自2018 年第五次临时股东大会 审议通过之日起生效. 公告编号:2018-084 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李建强主持. 本次换届尚需提交股东大会审议, 本次换届已经

2018 年第五次临时股 东大会审议通过. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董事情况 董事李建强持有公司股份 9,193,000 股,占公司股本的 15.06%.不是 失信联合惩戒对象. 董事屈素辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 董事王番持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 董事聂自林持有公司股份 7,165,600 股,占公司股本的 11.74%.不是 失信联合惩戒对象. 董事杨健持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

3、首次任命董事履历 上述董事李建强、聂自林、杨健为连任,屈素辉、王番为新任董事. 屈素辉女士:女,1966 年3月出生,中国国籍,无境外居留权,研究 公告编号:2018-084 生学历.1990 年6月至

1995 年12 月,北京电光源研究所信息中心科员;

1995 年12 月至

1998 年3月,北京电光源研究所标准中心主任;

1998 年3月至

2000 年5月,北京电光源研究所副所长;

2000 年5月至

2003 年11 月,北京电光源研究所所长;

2003 年11 月至

2006 年8月,北京电光源研 究所党总支书记、所长;

2006 年8月至

2009 年3月,北京一轻研究所所 长、北京电光源研究所所长、北京市食品工业研究所所长;

2009 年3月至

2009 年9月,北京一轻研究所党委书记、北京玻璃研究院党委书记;

2009 年9月至

2010 年8月,北京一轻研究院党委书记副院长、北京一轻产品质 量检验中心主任;

2010 年8月至

2016 年10 月,北京一轻控股有限责任公 司信息科技部部长(其中:2011 年12 月至

2016 年12 月,北京大豪科技 股份有限公司董事;

2011 年8月至

2016 年12 月,北京红星股份有限公司 董事) ;

2016 年10 月至

2018 年5月,北京京纸集团有限公司党委书记、 副总经理(其中:2016.12-2017.6 北京京纸集团有限公司董事、2016.7-2018.5 北京京纸集团有限公司监事) ;

2017 年2月至今,北京制浆 造纸试验厂厂长;

2018 年6月至今,北京京纸集团有限公司党委书记、总 经理. 王番先生:男,1983 年1月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生 学历.2006 年8月至