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三、进入会场后,参会人员应按次序或安排就座.会议期间,股东依 法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他 股东的合法权益,不得扰乱会议的正常程序.出席会议人员应听从会议工 作人员的安排,共同维护好股东大会的秩序和安全.

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施,保证公司股东大会 的正常秩序.对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为, 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处.

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请,股东发言范 围限于大会审议的议题或公司经营、 管理、 发展等内容, 公司董事、 监事、 高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题.

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权.会议主持人可根据会 议具体情况,规定每人发言时间及发言次数.

七、 股东必须严肃认真独立行使表决权, 不得干扰其他股东行使表决.

八、 股东、 列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司 《公司章程》 及其他制度规定的保密义务.

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后,会议主持人应逐项宣读 现场表决结果(或决议) . 以上会场纪律,请参会人员严格遵守. 云南云维股份有限公司 董事会

2008 年2月15 日2007 年年度股东大会会议材料

5 议案一: 云南云维股份有限公司

2007 年年度报告正本及摘要 报告人:副总经理、董事会秘书 李斌 各位股东: 公司

2007 年度报告正本及摘要经公司于

2008 年1月20 日召开的第 四届董事会第二十六次会议审议通过.公司《2007 年年度报告》正本及 摘要于2008 年1月23 日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上,摘要同时刊登在《中国证券报》 、 《上海证券 报》上. 请各位股东审议.

2007 年年度股东大会会议材料

6 议案二: 云南云维股份有限公司

2007 年度董事会工作报告 报告人:董事长 张跃龙 各位股东: 现我代表公司董事会向大家对

2007 年度董事会工作情况作如下汇报:

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾 (1) 、报告期内主要经营成果及分析 公司

2007 年产品经营和资本经营并重,以提高经济效益为中心,以市场拓展、 产业扩张、发展提速为工作重点,以保安全、降能耗、减排污作为安全环保工作目标, 全面推进各项工作,加快实现公司跨越式发展. 在资本经营方面,公司

2007 年8月完成非公开发行股票,向实际控制人云南煤 化工集团有限公司、控股股东云南云维集团有限公司资产认股发行 11,027.9478 万股, 每股发行价 5.38 元, 煤化集团与云维集团以合计持有的云南大为制焦有限公司 90.91% 股权、云维集团持有的云南大为焦化有限公司 54.8%股权认购;

同时,向其他机构投 资者现金认购发行 1,485 万股,每股发行价

21 元,募集现金净额 29,991.1027 万元, 对大为制焦进行增资

30000 万元.作为云维集团整体上市的第一步,非公开发行解决 了公司与控股股东在电石乙炔化工产业链上的关联交易问题,提高了公司的独立经营 能力,实现了公司产业由电石乙炔化工产业链向煤焦化和煤气化产业链的有效延伸. 在产品经营方面,公司以 快速的物流带动快速的现金流 的经营理念,以销售 为龙头,以销促产,促进公司原有产品和新进入的焦化产品生产,完善市场营销网络, 同时深化和完善企业内部各项管理和考核制度,提高经营管理水平,克服了电力供应 不足、化工原燃料价格上涨、供应紧张等困难,使公司各项经营指标在