PDF《信息披露 Disclosure B116》

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2019一027 山西安泰集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 对公司2018年年度报告事后 审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司于2019年4月26日收到上海证券交易所 《 关于对山西安泰集团股份有限公司2018年年度报告的 事后审核问询函》 ( 上证公函 【 2019】0542号),相关内容详见公司于2019年4月27日披露的公告信息. 公司接到问询函后,积极组织问询函的回复工作,由于问询函中一些问题的回复需进一步补充、完善, 公司特向上海证券交易所申请延期回复问询函.公司将尽快完成对 《 问询函》的回复工作,最迟于2019年5 月17日之前向上海证券交易所提交回复文件并披露. 公司指定信息披露媒体为 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》及上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者关注,并注意投资 风险. 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董事会二一九年五月十日 证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2019-022 山西安泰集团股份有限公司 第九届董事会二一九年 第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 山西安泰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第九届董事会二一九年第一次临时会议于二一 九年五月九日以现场与通讯召开相结合的方式进行.会议通知于二一九年五月四日以书面送达、传真、电 子邮件的方式发出.会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中3名独立董事以通讯方式参与表 决.现场会议由董事长杨锦龙先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合 《 公司法》及 公司章程的有关召开董事会的规定. 经现场与通讯表决,均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案:

一、审议通过 《 关于调整公司二一九年度日常关联交易预计的议案》,详见公司 《 关于调整二一九 年度日常关联交易预计的公告》;

二、审议通过 《 关于董事会换届及提名公司第十届董事会董事候选人的议案》;

鉴于公司第九届董事会的任职即将到期,根据 《 公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定,经公 司董事会提名委员会讨论通过,现提名杨锦龙先生、王风斌先生、郭全虎先生为公司第十届董事会董事候选 人并提交公司股东大会投票表决,提名常青林先生、孙水泉先生、邓蜀平先生为公司第十届董事会独立董事 候选人,上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议之后,提交公司股东大会投票表 决,董事会成员的选举方式采用累积投票制.股东大会选举产生的董事与公司职工代表大会选举产生的一 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期为自股东大会选举产生就任之日起三年 ( 董事候选人简 历见附件).

三、审议通过 《 关于公司第十届独立董事津贴标准的议案》;