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四川天一科技股份有限公司

600378 2011 年年度报告 四川天一科技股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构.14

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告.19

九、 监事会报告.35

十、 重要事项.36 十

一、 财务会计报告.43 十

二、 备查文件目录.115 四川天一科技股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 古共伟 主管会计工作负责人姓名 曾加 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 聂英 公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人(会计主管人员)聂英声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天科股份 公司的法定英文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE&

TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 ctyc 公司法定代表人 古共伟

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏丹 魏冬梅 联系地址 四川省成都市机场路

445 信箱 四川省成都市机场路

445 信箱 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963417 028-85963659

(三) 基本情况简介 注册地址 成都市高新区高朋大道

5 号 四川天一科技股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址的邮政编码

610041 办公地址

610225 四川省成都市机场路

445 信箱 办公地址的邮政编码

610225 公司国际互联网网址 http:// www.tianke.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天科股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年8月5日公司首次注册登记地点 成都市高新区高朋大道

5 号成都高新区技术创新 服务中心 首次变更 公司变更注册登记日期

2010 年11 月25 日 公司变更注册登记地点 成都市高新区工商局 企业法人营业执照注册号

5101091000223 税务登记号码

510198716067876 组织机构代码 71606787-6 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座二楼

三、 会计数据和业务数据摘要