PDF《江西黑猫炭黑股份有限公司 关于出资设立控股子公司邯郸黑猫...》

证券代码:

002068 证券简称: 黑猫股份 公告编号: 2009-043 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于出资设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任 公司和签署相关出资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

特别提示: 江西黑猫炭黑股份有限公司于2009年12月19日上午, 在公司会议室召开了第 三届董事会第二十次会议.会议以赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票;

审议 通过了 《关于出资设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出 资协议的议案》的议案,公司董事会同意出资设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限 责任公司, 并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关的邯郸黑猫公司 投资和组建相关文件事宜. 江西黑猫炭黑股份有限公司于2009年12月19日下午, 根据公司董事会决议授 权,在河北省邯郸市和外部投资者(非关联方)邯郸市鑫宝煤化工有限公司、磁 县鑫盛煤化工有限公司签署投资框架性协议―― 《关于组建邯郸黑猫炭黑有限责 任公司的出资协议书》.

一、对外投资的背景 从2009 年起,江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称公司或 江西黑猫 ) 开始着手对国内若干条件较好地区进行了实地考察, 就筹备我公司第五个炭黑基 地选址进行了充分的论证及调研;

最终于

2009 年底公司在河北省邯郸市磁县煤 化工产业园进行了充分的前期投资环境的考察和可行性研究论证工作后, 经过公 司前期项目考察和洽谈小组的努力,合作各方本着贴近原材料产地和市场、有利 于降低运输成本、发挥资源优势和焦化项目剩余煤气综合利用的良好合作愿望, 近期已明确并达成了相关合作事项. 证券代码:

002068 证券简称: 黑猫股份 公告编号: 2009-043

二、对外投资的概述

2009 年12 月19 日公司第三届董事会第二十次会议以

9 票赞成,0 票反对,

0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于出资设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限 责任公司并授权签署相关出资协议的议案》,决定设立控股子公司邯郸黑猫炭黑 有限责任公司(具体名称以工商部门核准为准,以下简称 合资公司 或 邯郸 黑猫 ) , 并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关的邯郸黑猫公司投 资和组建相关文件事宜. 公司章程规定: 董事会运用公司资产进行投资的权限为决定单次金额占公司 最近一期经审计资产 25%以下(含25%)的非风险投资.截止到

2009 年9月30 日,公司最近一期经审计总资产为 2,460,112,336.23 元.公司出资

3750 万元设立 控股子公司邯郸黑猫在董事会进行非风险投资权限范围内, 该投资事宜无需履行 股东大会审批程序.

三、拟签署出资协议的主体

1、甲方:江西黑猫炭黑股份有限公司 法定代表人:蔡景章 地址:江西省景德镇市历尧 注册资本:19224 万元 经营范围:生产和销售炭黑及尾气等化工产品.

2、乙方:邯郸市鑫宝煤化工有限公司 法定代表人:魏宝生 地址:河北省邯郸市磁县 注册资本:5000 万元 经营范围:煤焦油深加工.

3、丙方:磁县鑫盛煤化工有限公司 法定代表人:武永力 地址:河北省邯郸市磁县 注册资本:8000 万元. 经营范围:焦炭及煤气生产和销售.