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柳州钢铁股份有限公司

601003 2009 年年度报告 柳州钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.16

九、监事会报告.19

十、重要事项.21 十

一、财务会计报告.25 十

二、备查文件目录.58 柳州钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 廖志刚 主管会计工作负责人姓名 赖懿 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张奕 公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人(会计主管人员)张奕声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 柳钢股份 公司的法定英文名称 LIUZHOU IRON &

STEEL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 LIUSTEELCO 公司法定代表人 廖志刚

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班俊超 黄胜松 联系地址 广西柳州市北雀路

117 号 广西柳州市北雀路

117 号 电话 (0772)2595971 (0772)2595971 传真 (0772)2595998 (0772)2595998 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 广西柳州市北雀路

117 号 注册地址的邮政编码

545002 办公地址 广西柳州市北雀路

117 号 办公地址的邮政编码

545002 公司国际互联网网址 http://www.liusteel.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 柳州钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

3 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路

117 号 柳州钢铁股份有限公司 证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 柳钢股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年4月14 日 公司首次注册登记地点 广西柳州市北雀路

117 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2006 年9月18 日 公司变更注册登记地点 广西柳州市北雀路

117 号 企业法人营业执照注册号 (企)4500001001249 税务登记号码

450205715187622 组织机构代码 71518762-2 公司聘请的会计师事务所名称 上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市太原路

87 号甲

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 340,271,262.75 利润总额 314,776,013.04 归属于上市公司股东的净利润 270,217,957.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 277,472,148.00 经营活动产生的现金流量净额 903,773,799.22