PDF《广东新球清洗科技股份有限公司》

公告编号:2019-002 证券代码:834400 证券简称:新球清洗 主办券商:东莞证券 广东新球清洗科技股份有限公司 关于

2019 年度日常性关联交易预计的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 以下关联交易是

2019 年日常性关联交易预计.

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限 公司章程》、《广东新球清洗科技股份有限公司关联交易管理制度》 等相关规定,广东新球清洗科技股份有限公司(以下简称"公司") 对2019 年度日常性关联交易进行如下预计: 序号关联方 关联交易内容 关联交易类 型2018 年预计 发生金额

1 珠海市文天商 贸有限公司 公司向关联方采购商品 关联采购 不超过

100 万元(不含税)

2 珠海凡夫新材 料有限公司 公司向关联方采购商品 关联采购 不超过

400 万元(不含税)

3 肖连庄、邹娥 为公司银行借款提供担保 关联担保 不超过

600 万元

(二)审议和表决情况

2019 年1月11 日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过 以下议案:

1、审议通过 《关于公司

2019 年度向银行申请借款事项由关联方 提供担保的关联交易的议案》,回避表决情况:关联董事肖连庄、邹 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 公告编号:2019-002 娥回避表决.表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案需 提交股东大会审议.

2、审议通过 《关于预计公司与珠海市文天商贸有限公司

2019 年 度日常性关联交易的议案》,回避表决情况:关联董事肖连庄、邹娥 回避表决.表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案需提 交股东大会审议.

3、审议通过 《关于预计公司与珠海凡夫新材料有限公司

2019 年 度日常性关联交易的议案》,回避表决情况:关联董事肖连庄、邹娥 回避表决.表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案需提 交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 1.法人及其他经济组织 名称:珠海市文天商贸有限公司 统一社会信用代码:

914404006788020904 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:50万元 住所: 珠海市香洲兴华路111号(中侨兴商业大厦)第五层508 室 法定代表人: 肖田园 成立日期: 2008年07月29日 经营范围: 化工产品 (不含危险化学品及易制毒化学品) 的批发、 公告编号:2019-002 零售;

其他商业批发、零售(不含许可经营项目). 2.法人及其他经济组织 名称:珠海凡夫新材料有限公司 统一社会信用代码: 91440400071856412W 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:200万元 住所: 珠海市香洲区红山路26号(阳光大厦)1栋701号A室 法定代表人: 钟开明 成立日期: 2013年06月05日3.自然人 姓名:肖连庄 住所:广东省东莞市樟木头镇**** 4.自然人 姓名:邹娥 住所:广东省东莞市樟木头镇****

(二)关联关系 关联方珠海市文天商贸有限公司股东为钟开明、肖田园,其中, 肖田园担任执行董事、经理,钟开明担任监事,肖田园与公司实际控 制人、董事长兼总经理肖连庄系堂姐弟关系,钟开明与肖田园系夫妻 关系. 关联方珠海凡夫新材料有限公司股东为钟开明、肖田园,其中, 钟开明担任执行董事、经理,肖田园担任监事,肖田园与公司实际控 制人、董事长兼总经理肖连庄系堂姐弟关系,钟开明与肖田园系夫妻 关系. 关联方肖连庄是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理,与公 公告编号:2019-002 司实际控制人、董事邹娥是夫妻关系. 关联方邹娥是公司实际控制人、 董事, 与公司股东、 实际控制人、 董事长兼总经理肖连庄是夫妻关系.