PDF《蓝星化工新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要》

经营进料加工和 三来一补 业务;

经营转口贸易和对销贸易;

承包境外化工工程和境内国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、 材料出口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;

小轿车销售;

公路工程施工.兼营:咨询服 务,房屋出租. (2)实际控制人情况 公司名称:中国化工集团公司 法人代表:任建新 注册资本:5,704,627,000.00 元人民币 成立日期:2004 年4月22 日 主要经营业务或管理活动:化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化 工装备的生产与销售;

机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产 品的生产与销售;

化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;

技术咨询、信息服务、设备租赁 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国化工集团公司 ↓100% 中国蓝星(集团)总公司 ↓62.91% 蓝星化工新材料股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 文亚非 董事长 男49 2002-04-30~2005-04-30

0 0 蓝星化工新材料股份有限公司

2004 年度报告摘要 第5页共15 页季刚副董事长兼总经 理男58 2002-04-30~2005-04-30

0 0 陈志法 董事兼副总经理 男62 2003-08-30~2005-04-30

0 0 钟莉蓉 独立董事 女49 2002-04-30~2005-04-30

0 0 高长有 独立董事 男32 2002-04-30~2005-04-30

0 0 史献平 独立董事 男48 2003-04-30~2005-04-30

0 0 白忻平 董事男36 2002-04-30~2005-04-30

0 0 施洁董事女34 2004-03-20~2005-04-30

0 0 焦崇高 董事男36 2004-03-20~2005-04-30

0 0 宗刚监事会主席 男37 2002-04-30~2005-04-30

0 0 杨军民 监事男34 2002-04-30~2005-04-30

0 0 江莉监事女37 2002-04-30~2005-04-30

0 0 陈凤林 董秘兼副总经理 男41 2002-04-30~2005-04-30

0 0 王建军 副总经理 男38 2004-08-13~2005-04-30 6,500 6,500 王祥德 财务总监 男33 2002-04-30~2005-04-30

0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 (是或否) 施洁中国蓝星(集团)总公司 财经办副主任 2002-01-07~ 是 焦崇高 中国蓝星(集团)总公司 财务处处长 2002-04-18~ 是宗刚中国蓝星(集团)总公司 监事办副主任 2004-11-29~ 是5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 72.9 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 38.8 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额

33 万元人民币 独立董事津贴 1.6 万元人民币 独立董事其他待遇 独立董事因本公司事务往来的发生的差旅、食宿等费用由公 司全额报销. 不在公司领取报酬、津贴的董事、 监事姓名 文亚非、施洁、焦崇高、宗刚 报酬区间 人数

10 万-17 万25万-10 万53万-5 万13万以下

3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 经过几年来不断扩大规模、提高技术水平,公司有机硅、苯酚丙酮、双酚 A 和环氧树脂等各主要 产品市场竞争能力进一步增强,克服了产品主要原材料硅块、苯、丙烯等原材料以及煤炭价格大幅上 蓝星化工新材料股份有限公司