PDF《哈药集团三精制药股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决...》

1 证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临2015-042 哈药集团三精制药股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称 公司 )于2015 年3月25 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十 六次会议的通知,正式会议于

2015 年3月30 日下午 17:00 在公司办 公楼会议室召开.应参会董事

9 人,实际参会董事

9 人,会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定.会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经过全体董事讨论和审议, 一致同意选举张利君先生为公司第七届 董事会董事长、 孟晓东先生为公司第七届董事会副董事长, 任期自本次 董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议 案.

二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》 鉴于公司董事会成员进行了调整,根据《公司法》 、 《上市公司治理 准则》 、 《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定,现对董事会各专 门委员会进行调整并确定名单如下: 战略委员会:张利君先生、李本明先生、邵蓉女士,主任委员为张 利君先生;

提名委员会:邵蓉女士、张利君先生、王元庆先生,主任委员为邵 蓉女士;

2 审计委员会:王栋先生、孟晓东先生、王元庆先生,主任委员为王 栋先生;

薪酬与考核委员会:王元庆先生、孟晓东先生、王栋先生,主任委 员为王元庆先生. 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起, 至本届董事会 任期届满时止. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议 案.

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本次会议同意聘任李本明先生为公司总经理;

根据总经理提名,同 意聘任岳显智先生为公司副总经理、 孙崇华先生为公司副总经理、 朱卫 东先生为公司副总经理、 艾士武先生为公司副总经理、 张金维女士为公 司总会计师, 任期自本次董事会决议通过之日起, 至本届董事会任期届 满时止. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议 案.

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长的提名, 同意聘任程轶颖女士为公司董事会秘书, 任期 自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议 案.

五、审议通过了《关于变更证券简称的议案》 公司于

2015 年3月30 日召开的

2015 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于变更公司名称的议案》 ,公司将更名为:哈药集团人民同 泰医药股份有限公司(已经工商登记机关核准) ,为此公司拟向上海证 券交易所申请证券简称由 三精制药 变更为 人民同泰 ,证券代码

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600829 保持不变, 待取得上海证券交易所审核批准后公司将进行公 告. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议 案. 独立董事对聘任高管的独立意见: 我们认为本次董事会审议的议案,是在充分了解被提名人的教育 背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提 名人本人同意. 所聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的资 质和能力,未发现被提名人具有《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得 担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况.上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、 法规和《公司章程》的相关规定. (附件:董事会成员及高级管理人员简历) 特此公告. 哈药集团三精制药股份有限公司 董事会二零一五年三月三十一日