PDF《哈药集团人民同泰医药股份有限公司》

1 证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临2019-017 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于全资子公司申请委托贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本公司全资子公司哈药集团医药有限公司拟通过兴业银行哈 尔滨分行营业部向公司控股股东哈药集团股份有限公司申请 一年期壹亿壹仟万元(11,000万元)的委托贷款. ? 委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行,期 限一年. ? 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了本次关联交易, 关联董事回避表决.

一、关联交易概述 公司于2018年5月11日披露了《第八届董事会第二十一次会议决 议公告》(临2018-037号),会议审议通过了《关于公司全资子公司 申请委托贷款展期》的议案, 目前上述委托贷款即将到期,根据经营 现状及资金需求,公司全资子公司哈药集团医药有限公司(以下简称 医药公司 )拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有 限公司申请委托贷款展期,总额为壹亿壹仟万元整,委托贷款利率按 照不超过同期银行一年期贷款利率执行,期限一年,本次申请的委托 贷款主要用于补充医药公司流动资金.

2 2019年5月15日,公司召开了第八届董事会第二十九次会议,会 议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》的议 案,关联董事已回避表决.独立董事对本次关联交易进行了事前审查 并发表了独立意见.本议案尚需提交公司股东大会审议通过,尚需哈 药集团股份有限公司董事会批准.

二、关联人基本情况

1、控股股东 企业名称:哈药集团股份有限公司 企业地址:哈尔滨市利民开发区利民西四大街

68 号 法定代表人:张镇平 注册资本:254,495.3276 万元 经营范围: 按直销经营许可证从事直销. 购销化工原料及产品(不 含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务;

以下仅 限分支机构:医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医 药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆 品制造、包装、印刷;

生产阿维菌素原药;

卫生用品(洗液)的生产、 销售;

以下仅限分支机构经营: 保健食品、 日用化学品的生产和销售. 主要财务数据:2018年度总资产为1,190,090.16万元,净资产为 586,542.92万元, 营业收入为1,081,361.36万元, 净利润为34,614.00 万元(以上数据已经审计). 本次关联交易的关联方哈药集团股份有限公司为公司控股股东, 持股比例74.82%.

2、全资子公司 公司名称:哈药集团医药有限公司

3 企业性质:有限责任公司 注册地址:哈尔滨市道里区哈药路418号 法定代表人: 朱卫东 注册资本:20,000.00万元 经营范围:购销化学药原料药及制剂、中成药、抗生素、生化药 品、中药材、中药饮片、生物制品(有效期至2019年9月17日) ;

由分 支机构经营的项目;

食品生产经营;

购销医疗器械,蛋白同化制剂、 肽类激素、麻黄素类、咖啡因等第二类精神药品原料药、制剂、医疗 用毒性药品、诊断药品、体外诊断试剂、化学试剂(不含危险品) , 贵细药材,计生用品、化妆品、日用化学品、健身器材、消毒剂,药 品信息咨询,房屋租赁,收购农副产品,加工调味料(固态) ,医疗 器械售后服务及维修,自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经 营或禁止进出口的货物和技术除外). 主要财务数据:2018年度资产总额424,009万元,净资产107,895 万元,营业收入699,162万元,净利润25,826万元. 哈药集团医药有限公司为公司全资子公司.