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2016 年第二次临时股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二一六年九月十九日

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2016 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2016 年9月19 日13 点00 分 会议地点:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号,抚顺特殊钢股份 有限公司办公楼

2 号会议室 出席人员:

1、公司股东或股东授权代表

2、公司董事、监事和其他高级管理人员

3、公司聘请的律师 会议方式:现场会议结合网络投票 会议议程: 序号 会议议程 第一项 审议议案 第二项 股东或股东授权代表投票表决 第三项 宣布投票表决结果 第四项 律师出具并宣读法律意见 第五项 宣读股东大会决议 第六项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 第七项 宣布会议结束

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2016 年第二次临时股东大会会议文件目录 关于为全资子公司担保的议案.

3 关于为控股子公司担保的议案.6

3 议案一 抚顺特殊钢股份有限公司 关亍为全资子公司担保的议案 重要内容提示: ? 被担保人名称 抚顺百通汇商贸有限公司(以下简称"百通汇" ) ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次担保金额:7,000 万元(人民币,本议案所述货币单位均 为人民币) ,本次担保前公司已经为百通汇提供 8,000 万元授 信担保. ? 本次担保是否有反担保 否?对外担保逾期的累计数量 6.5 亿元

一、担保情况概述 公司全资子公司百通汇向抚顺银行申请金额为 7,000 万元授信, 为保证授信业务的顺利进行, 公司拟为百通汇提供不可撤销的连带责 任保证,担保金额 7,000 万元,担保期限

1 年.

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况:

1、被担保人的名称:抚顺百通汇商贸有限公司

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2、法定代表人:姜臣宝

3、注册地点:辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村

4、经营范围:煤炭收购、销售;

建筑材料、钢材、有色金属、 生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料(不含金、银) 、耐火材料、化 工产品(除化学危险品) 、机电设备及配件、机械设备及配件、劳保 用品、办公用品、橡塑制品、电子产品、电工器材、仪器仪表、五金 工具、润滑油、磨料磨具、电线电缆销售;

经营废旧金属(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )

(二)被担保人与公司关系 公司持有百通汇 100%股权,百通汇是公司全资子公司

(三)被担保人其他基本情况: 单位名称 注册资本 资产总额 负债总额 净资产 百通汇 10,000 19,992 9,873 10,119 截至

2016 年6月30 日数据,未经审计,单位:万元

三、担保协议的主要内容 担保人:抚顺特殊钢股份有限公司 被担保人:抚顺百通汇商贸有限公司 债权人:抚顺银行股份有限公司 担保金额:7,000 万元 担保范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害 赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费 用(包括但不限于诉讼费、律师费等) . 担保方式:连带责任保证. 保证期间:担保期限

1 年(自合同签订之日起计算) .

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四、董事会意见 公司董事会认为百通汇是公司的全资子公司, 为其提供担保, 能 保证其经营发展的资金需求,担保的风险可控,同意为其本次的银行 授信提供担保. 公司独立董事认为本次担保符合法律、法规及公司章程的规定, 本次担保能有效满足全资子公司百通汇经营发展资金需求, 担保风险 可控,同意公司为百通汇提供担保.