PDF《石家庄炼油化工股份有限公司 四届 1 次董事会会议决议公告》

证券代码:000783 证券简称:石炼化 公告编号:2006-021 石家庄炼油化工股份有限公司 四届

1 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,没有虚假 记载、误导性阐述或者重大遗漏.

石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司" ) 四届

1 次董事会会议于

2006 年10 月10 日上午 11:

30 在石炼宾馆三楼 会议室召开. 会议通知及议案于

2006 年9月30 日前向全体董事 送达. 换届产生的公司四届董事会董事毕建国、 张西义、 张宝林、 齐洪祥、杨良玉、独立董事谢文璧、陆长福、高檩出席会议.监 事会及公司经理班子成员列席了会议.会议符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定. 会议由公司董事毕建国先生主持,依据《深交所股票 上市规则》 、公司《章程》有关规定,与会董事以

8 票同 意,0 票反对,0 票弃权形成如下决议:

一、 选举毕建国为公司第四届董事会董事长

二、 选举张西义为公司第四届董事会副董事长

三、 聘任毕建国为公司总经理

四、 经总经理提名,聘任齐洪祥、杨良玉、刘晓欣、周庆 水为公司副总经理;

聘任贾谋为公司总会计师

五、 聘任滕峰阁为公司董事会秘书 石家庄炼油化工股份有限公司董事会 二OO 六年十月十日 个人简历: 毕建国,男,1961 年11 月生,硕士研究生,中共党员,高级工 程师,1982 年8月参加工作,历任:石家庄炼油厂车间技术组、生 产科、技术科副科长,技术处副处长,车间主任,石家庄化纤有限责 任公司副总经理、总经理,2004 年6月大连理工大学管理科学与工 程专业硕士研究生毕业,现任石家庄炼油厂厂长、石家庄化纤有限责 任公司董事长、石家庄炼油化工股份有限公司董事长、总经理. 齐洪祥,男,1962 年8月生,大学本科,中共党员,高级工程 师,

1982 年8月参加工作.历任:沧州炼油厂催化车间助理工程师、 总工办助理工程师、催化车间副主任、主任,技术开发处处长、沧州 炼油厂副厂长、总工程师、中石化股份公司沧州分公司副经理兼沧州 炼油厂副厂长、中石化股份公司沧州分公司经理.现任石家庄化纤有 限责任公司董事、石家庄炼油化工股份有限公司董事、副总经理. 杨良玉,男,1965 年11 月生,硕士研究生,中共党员,高级经 济师,

1987 年7月参加工作,历任:石家庄炼油厂车间副主任、运 销处销售科副科长,供销公司经理.现任石家庄炼油化工股份有限公 司董事、副总经理. 刘晓欣,女,1958 的2月生,大学本科,中共党员,高级工程 师,1975 年3月参加工作,历任:石家庄炼油厂一联合车间工程师、 高级工程师、技开处高级工程师,技术开发处副处长、处长,现任石 家庄炼油化工股份有限公司副总经理. 贾谋,女,

1969 年3月生,硕士研究生,中共党员,高级会计 师,1991 年7月参加工作,历任:石家庄炼油厂水净化车间助工, 研究所助工、工程师,财务处会计师、副处长、处长,现任石家庄炼 油化工股份有限公司财务总监、总会计师. 周庆水,男,1963 年9月生,大学本科,中共党员,高级工程 师,1984 年7月参加工作,历任石家庄炼油厂油品车间技术员、重 整车间工程师、 芳烃车间副主任、 二联合车间主任、 公司化工厂厂长, 公司生产调度处处长兼党支部书记, 现任石家庄炼油化工股份有限公 司副总经理.